En una importante campaña contra el fraude de criptomonedas, el Departamento de Justicia (DOJ) incautó aproximadamente $112 millones relacionados con varias estafas de inversión.
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En un movimiento significativo contra las actividades fraudulentas en el sector de las criptomonedas, el Departamento de Justicia (DOJ) confiscó aproximadamente $112 millones en monedas digitales relacionadas con numerosas estafas de inversión.


Jueces de varios estados autorizaron órdenes de incautación de seis cuentas en moneda digital. Estas cuentas supuestamente se utilizaron para lavar fondos obtenidos de una variedad de estafas de confianza relacionadas con criptografía.


En estos esquemas, los estafadores construyen relaciones duraderas con las víctimas, incitándolas a invertir en plataformas de comercio de criptomonedas falsas.


En 2022, la mayoría de las estafas denunciadas ante el FBI involucraron fraude de inversiones con criptomonedas, incluidas las estafas de matanza de cerdos, lo que provocó las pérdidas más significativas, que ascendieron a aproximadamente $ 3.3 mil millones.
Se contactó a las víctimas a través de las redes sociales, plataformas de comunicación en línea, sitios website de citas y llamadas telefónicas y mensajes de texto mal marcados.
Como parte de su lucha continua contra las organizaciones criminales internacionales que aprovechan las estafas de confianza y los conocimientos tecnológicos para estafar a los estadounidenses, el Departamento de Justicia planea devolver los activos digitales confiscados a las víctimas.


Además de desmantelar estas operaciones, el DOJ se compromete a aumentar la conciencia pública y fomentar la cautela en las relaciones en línea y las recomendaciones de inversión sospechosas, en specific las que involucran criptomonedas.

