A medida que continúan surgiendo giros en el escándalo de criptomonedas de FTX y Alameda Research, un banco rural de Washington y al menos un legislador local, la senadora Patty Murray (D), han sido vinculados al fundador de FTX detrás del caso multimillonario, según varios informes.
En lo que muchos expertos creen que se convertirá en el escándalo corporativo más grande de la historia mundial, el pequeño Farmington State Bank al sur de Spokane se ha relacionado con el caso, según Lynn Brewer, autora de ética empresarial, fundadora de The Integrity Institute y ex denunciante de Enron.
Brewer también dijo a los oyentes del Dori Monson Show del lunes que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, su madre y su hermano, están detrás de las grandes y cuestionables donaciones del Comité de Acción Política a los candidatos demócratas, incluido Murray, entre otros miembros del Congreso de los Estados Unidos.
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¿Cómo se involucró en esto Farmington State Bank, con solo $ 5.7 millones en activos típicos? preguntó Dori.
De 4.800 bancos en el país, con solo tres empleados y sin servicios en línea, Farmington State Bank ocupaba el 4.774 en tamaño a principios de este año, dijo Dori a los oyentes. Sus $10 millones en depósitos se mantuvieron estáticos durante casi una década. Y, sin embargo, después de que FBH la comprara en 2020, Farmington se disparó un 600 % en activos netos en el tercer trimestre de este año con $71 millones en nuevos depósitos en cuatro cuentas nuevas. Cada uno, según un informe de fin de semana en The New York Times, estaba conectado a inversiones en criptomonedas.
Ahora operando bajo «Moonstate Bank», Farmington fue utilizado por su pequeño tamaño para lavar dinero, dijo Brewer.
«Compraron el banco más barato que pudieron comprar y lo aprobaron porque no era federal, era estatal; en esencia, para hacerse cargo del banco y comenzar a usarlo para mover criptomonedas a través de él», dijo Brewer.
El resultado: el banco estaba lavando dinero para Alameda Research, una subsidiaria de FTX.
A diferencia de Bitcoin, «Crypto es el Salvaje Oeste» sin regulaciones sobre la verdad en la publicidad, agregó Brewer.
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Entonces, “aquí tenemos dos cosas en juego”, aclaró Dori. El primero: fallas en las «regulaciones financieras que suelen ser muy estrictas, pero también en el juego político» para el partido demócrata y sus candidatos.
Mientras tanto, explicó Brewer, Bankman-Fried, que supuestamente vive en una mansión en las Bahamas, probablemente haya perdido su patrimonio neto de $ 26 mil millones debido a la bancarrota.
Sin embargo, antes de que su esquema criptográfico se desmoronara, Bankman-Fried hizo millones de dólares en donaciones políticas, según los registros de OpenSecrets.org. Estos incluyen $34,000 para la campaña del Senador Murray, más de 10 veces el límite legal de $2,900 para contribuciones de este tipo.
Esas donaciones fueron más allá de la donación de $12,600 hecha por el hermano de Sam Bankman-Fried, Gabriel Bankman-Fried, a través de su PAC Guarding Against Pandemics. El PAC de su madre también estaba haciendo grandes donaciones, según Open Secrets.
Durante una entrevista de podcast en mayo de 2022, Bankman-Fried le dijo a Puskin Industries que planeaba donar “alrededor de $ 100 millones” en las próximas elecciones presidenciales y tenía un “techo blando” de $ 1 mil millones.
Mientras tanto, el padre de Bankman-Fried también está involucrado en el caso, agregó Brewer. Profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, fue un asesor clave de la senadora Elizabeth Warren (D-Mass) en su función de desarrollo de políticas en torno a las criptomonedas.
Sam Bankman-Fried fundó FTX en 2019 para apuntalar Alameda Research, una empresa fundada en 2017. Las empresas, que operan desde las Bahamas, comprarían Bitcoin y otras criptomonedas a un precio más bajo en una parte del mundo y las venderían a un precio más alto. precios en otros lugares, dejando que el equipo de Bankman-Fried se quede con las ganancias.
Eventualmente, sus planes colapsaron.
De vuelta en el estado de Washington, cuando se trata del pequeño Farmington State Bank, Dori se preguntó, ¿cómo es que nada apareció en el radar de los reguladores del estado de Washington?
“No lo sé”, dijo Brewer. “Todo sucedió muy rápido… De alguna manera, se siente como Enron. En cierto modo, es mucho peor”.
Escuche a Dori Monson las tardes de lunes a viernes desde el mediodía hasta las 3 p. m. en KIRO Newsradio, 97.3 FM. Suscríbete a la podcast aquí.
