Las autoridades de Estados Unidos acusaron el lunes a tres personas vinculadas a a Esquema de fraude de criptomonedas por valor de 1.890 millones de dólaresen el que dos de ellos supuestamente defraudaron a inversores mediante operaciones falsas de criptominería el tercer acusado se declaró culpable el mismo día.
Dos personas son acusadas por su presunto papel en un prepare de fraude criptográfico de casi 2 mil millones de dólares. Un tercer miembro se declaró culpable el mismo día. (Foto: Alesia Kozik, Pexels, Licencia)Sam Lee, de 35 años, y Rodney Burton, también conocido como «Bitcoin Rodney», de 54 años, están acusados de orquestar el strategy a través de la plataforma de inversión en línea HyperFund. Los dos conspiradores supuestamente hicieron afirmaciones falsas a los inversores de que podían garantizar el doble o el triple de retorno de las inversiones, a pesar de que la plataforma en realidad no tenía ninguna operación criptográfica escrita.
«Como se alega en los documentos judiciales, los acusados representaron falsamente que los inversores recibirían ganancias sustanciales pagadas por las operaciones de minería de criptomonedas, que en realidad no existían», dijo la Fiscal Basic Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
La co-conspiradora Brenda Chunga, también conocida como «Bitcoin Beautee», de 43 años, se declaró culpable de su papel en el program de fraude.
Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2022, el grupo supuestamente promovió Hyperfund entre posibles inversores y vendió paquetes de “membresía”, en los que garantizaban a los clientes rendimientos diarios de hasta el uno por ciento hasta que duplicaran o triplicaran la inversión inicial.
Para vender la mentira de que la plataforma podría estar a la altura de ese punto de referencia, dijeron las autoridades, el grupo promocionó que los pagos se distribuirían desde operaciones de criptominería a gran escala.
Sin embargo, en realidad HyperFund no period capaz de llevar a cabo tales operaciones de inversión, ya que en realidad no se había programado ninguna para ello.
«Lee y Chunga atrajeron a los inversores con el atractivo de las ganancias de la minería de criptoactivos, pero lo único que HyperFund extrajo fueron los bolsillos de sus inversores», dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). .
«Este caso ilustra una vez más cómo el incumplimiento en el espacio criptográfico facilita esquemas en los que los promotores capitalizan la promesa de dinero fácil, sin proporcionar las divulgaciones detalladas de protección de los inversores requeridas por las disposiciones de registro de las leyes federales de valores», explicó.
En julio de 2021, HyperFund comenzó a bloquear los retiros de los inversores.
Si es declarado culpable, Lee enfrenta una posible sentencia máxima de cinco años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude de valores y fraude electrónico. Actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, dijeron los fiscales, un estado con el que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición.
Mientras tanto, Burton ha sido arrestado y enfrenta un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de 10 años de prisión.
Como parte del acuerdo de culpabilidad de Chunga, ella admitió que ella personalmente se benefició con hasta $3 millones de su papel en la conspiración. Además de una posible sentencia de cinco años, devolverá al menos los 3 millones de dólares completos como restitución, aunque la pena ultimate podría ser significativamente mayor, dijo el juez.
La SEC emitió una alerta para inversores criptográficos en 2013, en la que advertía que los delincuentes utilizarían monedas virtuales para atraer a las personas a esquemas Ponzi y defraudar a inversores involuntarios.
Parece que de vez en cuando es necesario un recordatorio.
“El nivel de presunto fraude aquí es asombroso”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito de Maryland, Erek L. Barron. «Ya sea un fraude con criptomonedas o cualquier otro fraude financiero, si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».
