Dos de los principales asociados de Sam Bankman-Fried se han declarado culpables en secreto de cargos penales relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.
Ahora están cooperando con los investigadores, según un fiscal federal.
El Sr. Bankman-Fried, ahora bajo custodia del FBI, ha sido extraditado y trasladado en avión a los Estados Unidos desde las Bahamas.
Carolyn Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de Alameda Investigate, una empresa comercial iniciada por Bankman-Fried, y Gary Wang, de 29 años, cofundador de FTX, se declararon culpables de cargos que incluyen fraude electrónico, valores fraude y fraude de productos básicos.
“Ambos están cooperando con el Distrito Sur de Nueva York”, dijo el fiscal federal Damian Williams el miércoles por la noche en un comunicado en movie publicado en las redes sociales.
Agregó que cualquier otra persona que haya participado en la mala conducta en FTX o Alameda debe comunicarse con su oficina porque “nuestra paciencia no es eterna” y es posible que se presenten más cargos penales contra otros.
Las declaraciones de culpabilidad fueron una sorpresa mientras Bankman-Fried se dirigía a Estados Unidos antes de comparecer ante un tribunal federal en la ciudad de Nueva York el jueves para responder a los cargos relacionados con la quiebra de FTX.
Antes de que Bankman-Fried estuviera en el aire, los fiscales de EE. UU. no habían revelado públicamente que Ellison y Wang enfrentaban posibles cargos penales o que habían aceptado trabajar con los investigadores.
No se sabe si Bankman-Fried, quien se disculpó por el colapso de FTX pero negó haber defraudado a nadie, estaba al tanto de sus declaraciones de culpabilidad o de su cooperación.
Los dos ejecutivos firmaron acuerdos de culpabilidad el 19 de diciembre, en parte a cambio de la promesa de que los fiscales recomendarían una reducción de sus sentencias si cooperaban plenamente en la investigación.
Sin tal acuerdo, la pareja enfrentaría fuertes sentencias de prisión. La Sra. Ellison, quien también enfrenta un cargo de conspiración de lavado de dinero, podría haber sido sentenciada a hasta 110 años de prisión, y el Sr. Wang podría recibir hasta 50 años.
Ambos han sido liberados con una fianza de $250,000 después de comparecer ante un tribunal secreto. No se les permite salir de los Estados Unidos continentales.
“Gary ha aceptado la responsabilidad de sus acciones y se toma en serio sus obligaciones como testigo colaborador”, dijo el abogado de Wang, Ilan Graff.
Un abogado de la Sra. Ellison no respondió de inmediato los mensajes en busca de comentarios, informa Linked Push.
Los acuerdos de culpabilidad no son de ninguna manera el final de la historia para la Sra. Ellison y el Sr. Wang.
En una demanda civil paralela presentada el miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores dijo que eran «participantes activos» en lo que dijo que era el strategy de Bankman-Fried para defraudar a los inversores de FTX y engañar a sus clientes.
La SEC dice que el Sr. Wang creó el código de software que permitió a Alameda desviar los fondos de los clientes de FTX y que la Sra. Ellison luego usó los fondos malversados para la actividad comercial de Alameda.
El Sr. Bankman-Fried fue arrestado la semana pasada por las autoridades de las Bahamas a pedido del gobierno de los Estados Unidos. Los fiscales alegan que desempeñó un papel central en el rápido colapso de FTX y ocultó sus problemas al público y a los inversionistas.
Está acusado de desviar ilegalmente los depósitos de los clientes en la plataforma FTX y usarlos para permitir el comercio de Alameda, la compra de bienes raíces y hacer grandes donaciones de campaña a políticos estadounidenses de izquierda.
A los 30 años, el fundador y ex director ejecutivo de FTX, que alguna vez valió decenas de miles de millones de dólares en papel, enfrenta la perspectiva de pasar el resto de su vida en la cárcel.
Inicialmente, un juez de las Bahamas le negó la libertad bajo fianza, pero estuvo recluido en la prisión de Fox Hill en Bahamas, que ha sido citada por activistas de derechos humanos por tener malas condiciones sanitarias y estar infestada de ratas e insectos.
El miércoles, el fiscal basic de las Bahamas, Ryan Pinder, dijo que Bankman-Fried había aceptado ser transferido a Estados Unidos.
Fue visto saliendo de un tribunal de primera instancia en Nassau en una camioneta oscura el miércoles después de renunciar a su derecho a impugnar la extradición.
Los abogados de Bankman-Fried podrán solicitar que sea puesto en libertad bajo fianza en su comparecencia inicial ante el tribunal en Estados Unidos.
Con un valor neto estimado de $ 32 mil millones en papel, el deshonrado CEO de fintech hizo crecer FTX para convertirse en el segundo intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
Ha dicho que no hizo mal uso «a sabiendas» de los fondos de los clientes, y cree que sus millones de clientes enojados eventualmente serán reembolsados por sus pérdidas.
Sin embargo, en una audiencia en el Congreso la semana pasada, el nuevo CEO de FTX, John Ray III, quien tiene la tarea de llevar a la empresa a través de la bancarrota y quien anteriormente supervisó las consecuencias del colapso de Enron, discrepó rotundamente y dijo: “Nunca obtendremos todos estos recuperar los activos”.
Con información de The Affiliated Push
