Miami — El FBI arrestó esta semana a dos hombres del sur de Florida y California por su presunta participación en una estafa de criptomonedas de casi 250 millones de dólares.
En una acusación revelada por la agencia federal el jueves, Malone Lam, de 20 años, de Miami, y Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles, fueron acusados de conspiración para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas de una víctima en Washington, DC, compartió el FBI en una declaración.
Lam, una ciudadana de Singapur que usaba los apodos en línea «Anne Hathaway» y «$$$», y Serrano, que usa «VersaceGod» y «@SkidStar», fueron arrestados el miércoles por la noche y comparecieron ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Central de California, respectivamente, el jueves.
Los videos compartidos en las redes sociales el jueves mostraron Autoridades federales allanan una casa de lujo en Miamidonde CBS News Miami confirmó que era parte del caso.
Según la acusación, Lam, Serrano y otros supuestamente conspiraron para llevar a cabo robos de criptomonedas y blanquear las criptomonedas robadas a través de servicios de intercambio y de mezcla. Los conspiradores «obtenían acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferían los fondos de las víctimas a su posesión», afirmó el FBI.
El FBI afirmó que los presuntos conspiradores lavaron las ganancias, incluso moviendo los fondos a través de varios mezcladores e intercambios mediante el uso de billeteras de paso, redes privadas virtuales (VPN) y «peel chains» (una técnica utilizada para lavar una gran cantidad de criptomonedas a través de una larga serie de transacciones menores) para enmascarar sus identidades.
Según la acusación, Lam y Serrano supuestamente gastaron las ganancias criptográficas lavadas en viajes internacionales, clubes nocturnos, autos de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.
En un caso, el 18 de agosto, Lam, Serrano y los demás supuestamente contactaron a una víctima en DC y la estafaron por más de 4.100 Bitcoin por un valor de más de 230 millones de dólares en ese momento, afirmó el FBI.
El caso aún está bajo investigación.
