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Un año después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, un conflicto que desde entonces ha matado a cientos de miles de soldados de ambos bandos y ha obligado a millones de ucranianos a abandonar sus hogares, la noticia revela los continuos límites de los intentos de Washington de acordonar las instituciones rusas. y oligarcas del sistema financiero más amplio.
«A pesar de las afirmaciones falsas de los cabilderos de las criptomonedas, esta es una prueba más de que las criptomonedas son la moneda preferida para las finanzas ilícitas, incluso por parte de los rusos que buscan evadir las sanciones», dijo la senadora Elizabeth Warren (D-Massachusetts) en un comunicado.
Hacedores de políticas como Warren han advertido durante la mayor parte de un año que los criptomercados representan una gran vulnerabilidad en las sanciones de EE. UU. a Rusia. Si bien los funcionarios del Tesoro dicen que han visto poca evidencia de que los activos digitales puedan usarse para eludir sanciones a gran escala, EE. para cerrar el grifo.
Inca, cuyas herramientas de vigilancia del mercado han sido utilizadas por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, preparó el informe sobre el aniversario de la invasión rusa para resaltar cómo ciertos intercambios aún permiten a los rusos mover sus activos dentro y fuera del país utilizando plataformas peer-to-peer a pesar de las crecientes sanciones. El informe identifica vulnerabilidades potenciales en otros dos intercambios importantes, en individual Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo y un objetivo frecuente de los reguladores de todo el mundo.
Binance ofrece «múltiples métodos» para que los rusos conviertan las monedas locales en criptomonedas, incluso a través de su intercambio y un mercado entre pares, según el informe. Si bien la plataforma no permite a los usuarios usar tarjetas de crédito rusas, tarjetas de débito o cuentas de bancos sancionados en su intercambio, se puede acceder a esos depósitos a través de su mercado entre pares, según el informe.
Binance calificó las acusaciones del informe como «categóricamente falsas» en un comunicado.
“Binance es un KYC completo [know your customer] plataforma y fue el primer intercambio importante en implementar sanciones relacionadas con criptografía de la UE”, dijo el jefe international de sanciones de Binance, Chagri Poyraz. Dijo que la compañía «da el extraordinario paso adicional de filtrar cualquier forma de comunicación entre los usuarios para garantizar que no haya absolutamente ningún nexo potencial con las entidades rusas a través de ningún tipo de solución».
El intercambio se ha involucrado en un importante impulso de cabildeo y relaciones públicas en las últimas semanas en un intento de evitar el impulso continuo de las agencias estatales y federales para controlar los negocios criptográficos ligeramente regulados.
Binance ha dicho anteriormente que le gustaría resolver cualquier acusación que pueda presentar el Departamento de Justicia o los reguladores civiles. Patrick Hillmann, el director de estrategia del intercambio, ha reconocido que Binance no pudo verificar completamente la identidad de sus clientes —requisito básico para cualquier empresa financiera— durante sus dos primeros años de funcionamiento. dijo Binance no tiene linea de tiempo por llegar a un acuerdo con los reguladores.
Mientras tanto, el intercambio ByBit con sede en Singapur permite a los usuarios convertir rublos rusos en criptomonedas utilizando su mercado entre pares y depósitos fiduciarios, según el informe. Los rusos también pueden comprar criptomonedas en el intercambio después de depositar moneda fiduciaria a través de una billetera electronic en línea o una tarjeta bancaria neighborhood, incluida «cualquier tarjeta emitida en Rusia».
“Muchos de estos intercambios redujeron oficialmente sus operaciones en Rusia debido a las sanciones impuestas. Afirmaron bloquear a los usuarios de Rusia y evitar que abrieran nuevas cuentas”, afirma el informe. En cambio, continuaron trabajando con ciudadanos rusos, incluso permitiéndoles usar los límites máximos de depósito, negociación y retiro, según el informe.
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