Dos hombres fueron acusados de robar 230 millones de dólares en criptomonedas que utilizaron para realizar gastos extravagantes que incluyeron viajes, clubes nocturnos, automóviles de lujo, joyas y propiedades palaciegas en alquiler en Los Ángeles y Miami antes de ser capturados, dijeron los fiscales federales.
Los hombres, Malone Lam, de 20 años, y Jeandiel Serrano, de 21, conspiraron el mes pasado para robar los fondos de criptomonedas de una persona en Washington, DC, que luego lavaron a través de una serie de intercambios y servicios de mezcla, según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Después de disfrazar su robo distribuyendo el dinero entre varias casas de cambio de criptomonedas y mezclando servicios, dijeron las autoridades, los hombres continuaron con su ola de gastos.
El señor Lam, ciudadano de Singapur que operaba bajo alias como “Anne Hathaway”, y el señor Serrano, conocido como “VersaceGod”, fueron arrestados por el FBI el miércoles.
En un escrito de acusación presentado el jueves, Lam y Serrano fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. No fue posible contactar inmediatamente a los abogados de ambos el viernes.
La fiscalía de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de más detalles sobre cómo los hombres habían accedido a los fondos de la víctima. La acusación sólo decía que los dos habían “mantenido comunicaciones digitales” con la víctima el 18 de agosto y “a través de dichas comunicaciones obtuvieron fraudulentamente los medios” para transferir y robar los fondos. En un comunicado de prensa, la fiscalía dijo que la investigación continuaba.
La víctima no fue identificada en la acusación. Según el documento, los dos hombres habían accedido a sus 4.100 bitcoins, cuyo valor se estimaba en más de 230 millones de dólares en ese momento.
Las criptomonedas como Bitcoin son tokens digitales que se pueden intercambiar en línea y no están supervisadas por ninguna autoridad central. Las transacciones se verifican mediante criptografía y se registran en un libro de contabilidad público, llamado blockchain. En 2022, el mundo de las criptomonedas se vio sacudido por el colapso de FTX, una plataforma de intercambio fundada por Sam Bankman-Fried. Para este año, las criptomonedas han recuperado su valor.
Los medios de comunicación de Florida informaron que el miércoles el FBI y la policía de Miami allanaron una mansión cerca de Miami Shores, Florida, en relación con la investigación. Los vecinos dijeron a los periodistas que la casa había llamado la atención recientemente debido a sus ruidosas fiestas y sus lujosos coches. El Miami Herald informó que la mansión palaciega era un alquiler de Airbnb y que se habían visto Maseratis y Lamborghinis estacionados en el patio exterior.
En los últimos años, han proliferado las estafas relacionadas con las criptomonedas. Van desde sofisticados esquemas de fraude electrónico hasta esquemas que implican drogar a las víctimas a las que se accede a través de aplicaciones de citas en línea. Utilizando el teléfono inteligente de la víctima, los ladrones han logrado transferir sus posesiones a sus propias billeteras de criptomonedas.
David Yaffe-Bellany Contribuyó con informes.
