Si bien afirma que ha encontrado varias pruebas incriminatorias en virtud de las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), la Dirección de Ejecución (ED) allanó el jueves dos locales en Kolkata y confiscó $1,65 crore en efectivo y recuperó 44,5 bitcoin (equivalente a $7,12 millones de rupias según el tipo de cambio del mercado) correspondiente al caso de una aplicación de juegos móviles, E-Nuggets.
La agencia informó que Aamir Khan lanzó la aplicación de juegos móviles E-nuggets, que fue diseñada para defraudar al público y también reveló que se usaron más de 300 cuentas para lavar el dinero.
Después de recolectar dinero de los jugadores, la aplicación detuvo repentinamente la función de retiro y luego todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de los servidores de la aplicación, dijo la agencia.
Anteriormente, una cantidad en efectivo de $17,32 millones de rupias fueron descubiertos e incautados de las instalaciones residenciales de Aamir Khan, y 85,91870554 bitcoins (equivalente a USD 16,74,255.7 y equivalente a aproximadamente $13,56 millones de rupias según el tipo de cambio del mercado) se descubrieron en el saldo de Binance Exchange. Valor de las criptomonedas WRX (token de utilidad) y USDT $También se descubrieron 47,64 lakhs en las cuentas de WazirX y un total de $Se descubrieron 5,47 millones de rupias en las cuentas bancarias de Aamir Khan y su cómplice.
Sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades del Banco Federal en el tribunal del Magistrado Metropolitano Jefe de Calcuta, la Policía de Kolkata registró una FIR contra Aamir Khan y otros el 15 de febrero de 2021 en varias secciones de IPC.
Una cantidad de Rs. Hasta ahora se han incautado 51,16 millones de rupias en el caso y se están realizando más investigaciones bajo PMLA.
Corte Suprema rechaza alegato de TMC MLA
El jueves, la Corte Suprema desestimó la petición de TMC MLA Manik Bhattacharya contra su arresto por parte de la Dirección de Ejecución en relación con presuntas irregularidades en la contratación de maestros de escuela primaria en Bengala Occidental, dictaminando que la acción del ED no fue ilegal.
Con aportes de agencias.
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