La administración Biden propuso el jueves etiquetar una práctica de criptomonedas que proporciona a los clientes anonimato como una preocupación de lavado de dinero, en medio de un esfuerzo mayor para acabar con los usos ilícitos de las criptomonedas a raíz de los ataques sorpresa de Hamas contra Israel.
La Crimson de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro dijo que la norma identificaría la mezcla internacional de criptomonedas -una práctica que anonimiza los fondos criptográficos mezclándolos con otros- como una preocupación principal de lavado de dinero y requeriría que las instituciones financieras informen sobre las transacciones que involucren la mezcla de criptomonedas.
“La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la moneda digital convertible. [CVC] mezclada por una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al Estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.
«En términos más generales, el Departamento del Tesoro está combatiendo agresivamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema CVC por parte de grupos terroristas, incluidos Hamás y la Jihad Islámica Palestina», añadió Adeyemo.
Después de que Hamás lanzara una compleja serie de ataques desde la Franja de Gaza a principios de este mes que tomaron por sorpresa a las fuerzas israelíes, The Wall Road Journal informó que el grupo militante palestino había recibido alrededor de 41 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años.
La Jihad Islámica Palestina, otro grupo militante con sede en Gaza, recibió hasta 93 millones de dólares en criptomonedas, según el Journal.
Más de 100 legisladores enviaron una carta a la administración Biden el martes solicitando información sobre el papel que desempeñaron las criptomonedas en la financiación de los recientes ataques de Hamas, así como los planes de la administración para abordar el problema.
«El Congreso y esta Administración deben tomar medidas enérgicas para abordar a fondo los riesgos financieros ilícitos de las criptomonedas antes de que puedan utilizarse para financiar otra tragedia», escribieron los legisladores en la carta del martes.
El Departamento del Tesoro anunció el miércoles una nueva serie de sanciones contra Hamas, dirigidas a varios de los miembros del grupo militante, un alto comandante, un facilitador financiero con sede en Qatar y un intercambio de criptomonedas con sede en Gaza.
«El Tesoro de Estados Unidos tiene un largo historial de perturbar eficazmente la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamás», dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
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