El ejecutivo de Binance detenido, Tigran Gambaryan, se declaró inocente de cuatro cargos de lavado de dinero en Nigeria, según informes locales.
Tras ser detenido en Nigeria a finales de febrero, Gambaryan proclamó su inocencia ante un tribunal el 8 de abril, informó la agencia de noticias neighborhood Peoples Gazette.
En la vista, Gambaryan reiteró que no debía ser considerado responsable de las actividades de Binance en Nigeria porque no tiene autoridad para tomar decisiones en las operaciones comerciales de la empresa.
El abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, también impugnó que su cliente, aunque se le hubieran notificado los cargos de su colega fugado, no pudiera declararse en su nombre.
El juez Emeka Nwite rechazó el argumento de la defensa de Gambaryan y dictaminó que actuó como representante de Binance en viajes anteriores a Nigeria, citando las leyes locales
«Una persona que no tiene presencia física en Nigeria pero tiene un agente físico en Nigeria puede ser debidamente notificada a través de ese agente», declaró el juez.
Como se informó anteriormente, el caso de Gambaryan se aplazó hasta el 19 de abril la semana pasada. Según los nuevos informes, la vista sobre la libertad bajo fianza de Gambaryan se ha aplazado hasta el 18 de abril. Algunas publicaciones también han informado de que las vistas sobre la acusación de fondo comenzarán el 2 de mayo.
Según la Gaceta del Pueblo, el juez Nwite ordenó la prisión preventiva de Gambaryan en la cárcel de Kuje, en Abuja, hasta que concluya el caso.
Al parecer, el abogado de Gambaryan pidió al tribunal que devolviera al acusado a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Sin embargo, el abogado de la EFCC rebatió la sugerencia, afirmando que las personas acusadas de delitos similares a los de Gambaryan siempre son enviadas a las instalaciones de Kuje a la espera de la decisión del tribunal.
Mientras Gambaryan permanece detenido, Nadeem Anjarwalla, Director Regional para África de Binance, consiguió escapar y huir de Nigeria en marzo.
Los cargos de la EFCC contra Gambaryan y Anjarwalla ponen de relieve una investigación más amplia sobre las actividades de Binance en Nigeria. Según las autoridades locales, Binance supuestamente manipuló y quebró la moneda fiduciaria local, el naira nigeriano. Además, tanto Gambaryan como Anjarwalla están acusados de fraude fiscal.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto overall invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
