El anhelo de criptomonedas de China: los comerciantes de Binance de puerta trasera parecen más importantes para el futuro del intercambio a raíz de la convicción de EE. UU.

Más allá de los EE. UU., donde tanto la empresa como CZ, que renunció como CEO, se declararon culpables de cargos que incluían una aplicación laxa de las medidas contra el lavado de dinero, Binance se ha visto obligado a defenderse en una variedad de mercados, incluidos el Reino Unido, Alemania, Japón y Singapur. Este año retiró una solicitud de licencia en Alemania y revivió una en Singapur. Más recientemente, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas tomó medidas para bloquear la plataforma.

En China, el intercambio ha mantenido un negocio estable con poca o ninguna acción coercitiva en el país, que ha prohibido la actividad criptográfica comercial. Si bien afirma no operar oficialmente en el país, la considerable presencia de Binance en la industria local proviene de una solución alternativa ampliamente utilizada mediante la cual los usuarios se registran desde China continental indicando su ubicación como Taiwán. Beijing reclama la isla autónoma como parte de China.

Un programa de afiliados global incentiva aún más a los usuarios existentes a incorporar aún más personas. Binance no respondió a repetidas solicitudes de comentarios y preguntas sobre sus operaciones en China.

Con el panorama regulatorio cambiando en todo el mundo, China sigue siendo un mercado crítico para Binance. Sólo en mayo, los clientes con sede en China representaron una quinta parte de las criptomonedas comercializadas en la plataforma, valoradas en 90 mil millones de dólares, según un informe de The Wall Street Journal, que excluyó a algunos comerciantes muy grandes como valores atípicos.

Binance detrás del intercambio de cifrado de Hong Kong que busca una licencia de activos virtuales: fuentes

Según un informe reciente de Chainalysis, los servicios de cifrado en línea en China recibieron 86.400 millones de dólares en criptomonedas en el período comprendido entre julio de 2022 y junio de 2023, según los datos de tráfico web.

«Dos posibles razones para esto son que la prohibición se aplica de manera laxa, y la segunda es que las prohibiciones de criptomonedas, en general, simplemente no son muy efectivas», dijo Chengyi Ong, jefe de política de APAC en Chainalysis, y agregó que el impacto total de la La prohibición de intercambios como Binance no está del todo clara.

“Usando cripto [in China] es un poco como usar una VPN [virtual private network]; podría ser ilegal, pero nunca han tomado medidas enérgicas contra ello, y hay un área gris”, dijo un comerciante de criptomonedas chino-británico e influenciador en línea, quien pidió que se hiciera referencia al Post por su apodo en las redes sociales, CryptosLaowai. .

Para los comerciantes en China, la escala de Binance es su clara ventaja sobre rivales como OKX y HTX, anteriormente Huobi, todos los cuales se iniciaron en China.

«Binance no es tan fácil de usar como OKX y Huobi», dijo un comerciante de criptomonedas en Shenzhen, que habló con el Post a través de la aplicación de mensajería Telegram. «Me gusta Binance porque su profundidad es la mejor, no su facilidad de uso».

Los 60 millones de visitantes de Binance son aproximadamente el doble que sus rivales más cercanos Coinbase, con 35 millones, y OKX, con 27 millones, según CoinGecko. Eso hace que sea fácil encontrar siempre compradores y vendedores, explicó la persona.

Los usuarios y ex empleados que hablaron con el Post sobre los continuos vínculos de Binance con China continental lo hicieron bajo condición de anonimato debido a las sensibilidades en torno al comercio de criptomonedas en el país.

A pesar de las advertencias en su sitio de que los servicios de Binance no están destinados a China continental o Hong Kong, los continentales decididos a utilizar el intercambio aún pueden eludir las disposiciones de conocimiento de su cliente (KYC) con soluciones alternativas. Una cuenta creada por el South China Morning Post en el continente utilizando una tarjeta de identificación continental fue aprobada en menos de una hora, a pesar de que la información personal ingresada (incluido el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección) no coincidía con una imagen cargada de la identificación.

Un informe de CNBC en marzo encontró que personas que se identificaban como empleados de Binance y voluntarios capacitados llamados Ángeles, habían estado entrenando a personas sobre cómo sortear las restricciones geográficas de China. Binance le dijo a la organización de noticias en ese momento que había “tomado medidas contra los empleados que pueden haber violado nuestras políticas internas, incluyendo solicitar o hacer recomendaciones incorrectas que no están permitidas o no están en línea con nuestros estándares. Tenemos políticas estrictas que exigen que todos los usuarios pasen KYC proporcionándonos su país de residencia y otra información de identificación personal”.

El Post confirmó que la gente sigue ofreciendo este tipo de consejos en grupos de chat, donde decenas de miles de hablantes de chino se congregan para recibir consejos sobre cómo utilizar la aplicación.

Se pudo ver a varias personas en el grupo recomendando que los nuevos usuarios descarguen la aplicación en iOS usando una cuenta taiwanesa, señalando que Taiwán también se puede usar para verificaciones de identidad.

Binance también ejecuta un programa de afiliados que recompensa a los miembros con una comisión del 41 por ciento de las operaciones al contado de las referencias cuando una persona incorpora 10 nuevos usuarios que intercambian 50 bitcoins en criptomonedas, según el sitio web de la compañía. Eso aumenta al 50 por ciento cuando una persona incorpora 100 nuevos comerciantes que generan 500 bitcoins en volumen de operaciones.

Muchos de los afiliados son chinos y eso puede conllevar otras ventajas. CryptosLaowai, un afiliado de Binance con 70.000 seguidores en X, anteriormente Twitter, dijo que recientemente se llevó a cabo un taller de Binance en las Maldivas solo para afiliados e influencers que hablan mandarín, la mayoría de los cuales tienen su sede en China continental.

Se pudo ver a varios asistentes publicando fotos del evento de este mes bajo el hashtag #binancecampus en X. Binance dijo en un tweet que el evento era para «afiliados de Asia».

Para unos pocos elegidos, el programa de afiliados puede resultar muy lucrativo. El principal miembro afiliado de Binance en 2019 ganó 10,5 millones de dólares, según publicó anteriormente el intercambio en X.

El Post revisó capturas de pantalla de un grupo de WeChat formado por otros criptoinfluencers chinos, donde CryptosLaowai dijo que el personal a veces ofrecía productos a los influencers y otras oportunidades de patrocinio pagado. La compañía nunca le ha pedido a un influencer que promocione un criptoactivo, añadió.

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Oficialmente, Binance dice que no tiene presencia en China. Pero su estatus en el país ha cambiado con los años, según las opiniones expresadas por ex empleados.

Según la tradición de la empresa, Binance fue expulsado de China menos de dos meses después de su fundación en Shanghai. Después de una ofensiva en 2017 contra los intercambios de cifrado, el gobierno chino «bloqueó nuestra plataforma detrás del Gran Cortafuegos», escribió CZ en la misma publicación de blog el año pasado. “En ese momento, la mayoría de nuestros empleados abandonaron China. A finales de 2018, solo quedaba un pequeño número de agentes de servicio al cliente”.

Un ex empleado dijo que antes de irse en agosto de este año, Binance celebró un evento de formación de equipos que atrajo a entre 200 y 300 trabajadores locales. No hay datos disponibles sobre cuántas personas, o si, todavía trabajan para Binance en China, ya que oficialmente afirma no operar allí. Varios perfiles de LinkedIn todavía muestran a personas que afirman trabajar para el intercambio desde el continente.

Cuando esa persona se unió a Binance, dijo que firmó con una entidad en China, pero meses después le dijeron que contratara de forma remota con una entidad separada con sede en Singapur.

Después de la prohibición de las criptomonedas de 2021, Binance lanzó rápidamente una “estrategia de globalización” tras el anuncio del gobierno, dijo el ex empleado. A la mayoría de los empleados chinos se les “animó” a mudarse, y muchos de los que no estuvieron de acuerdo finalmente fueron despedidos, dijo el ex empleado. Este año, los nuevos empleados chinos debían aceptar un plan de reubicación en ese momento, añadió.

«Sólo dos o tres semanas después de que se anunciara este plan, tal vez la mitad de mi oficina de Shanghai voló rápidamente a Dubai», dijo la persona. Poco después, la compañía comenzó a cerrar su red de oficinas clandestinas en China y pidió a los empleados que no publicitaran sus funciones en Binance, añadió.

Pero nunca se produjo una represión estricta o una investigación a gran escala sobre Binance. Incluso las afirmaciones de que China bloquea Binance son sólo parcialmente ciertas. Mientras tanto, aunque el sitio web principal de Binance está bloqueado por el Gran Cortafuegos de China, su aplicación se puede utilizar libremente dentro de China sin una VPN, como es el caso de OKX y HTX.

El sitio web principal está bloqueado por el Gran Cortafuegos, pero al igual que OKX y HTX, la aplicación de Binance se puede utilizar libremente dentro de China sin una VPN.

Mientras Binance navega por el nuevo panorama de las regulaciones criptográficas globales, todos los ojos están puestos en el recién nombrado director ejecutivo Richard Teng, un ex regulador de Singapur. ¿La empresa, que nunca ha nombrado una sede oficial, finalmente echará raíces y aclarará cualquier ambigüedad sobre dónde opera y según las reglas de quién?

Hasta ahora, Teng no ha dado señales de que la empresa esté al borde de una mayor transparencia. Anteriormente le dijo a Bloomberg TV que el “equipo central” de la compañía permanece intacto. Cuando el Financial Times lo cuestionó en su cumbre sobre Cripto y Activos Digitales en Londres este mes, se negó a compartir la ubicación de la sede de la compañía y cuestionó por qué alguien «se sentiría con derecho» a esa información.

Independientemente de cómo se desarrollen los planes futuros de la compañía, China podría ser un mercado demasiado importante para ignorarlo. Y hasta ahora Beijing ha estado tolerando una buena cantidad de actividad mensurable en el mercado.

«La prohibición no ha sido completamente ineficaz, pero se ha demostrado que es muy porosa», dijo Ong de Chainalysis, «y todavía estamos viendo una cantidad muy importante de actividad en China».

Información adicional de Coco Feng.