Sam Bankman-Fried, que alguna vez fue el ejemplo de responsabilidad en el sector de las criptomonedas, fue sentenciado a 25 años de cárcel el jueves (28 de marzo de 2024) luego de su condena en noviembre en lo que los fiscales llamaron uno de los mayores casos de fraude financiero de la historia.
Los fiscales estadounidenses buscaban una pena de prisión de entre 40 y 50 años, después de que un jurado lo declarara culpable de siete cargos de fraude y conspiración que contribuyeron a la caída de su empresa FTX, que alguna vez fue un importante intercambio de cifrado.
Sam Bankman-Fried, conocido en la comunidad criptográfica como «SBF», fundó el colapsado intercambio FTX en 2019, después de lanzar el fondo de cobertura criptográfico Alameda Study en 2017. Antes de involucrarse en el sector de las criptomonedas, trabajó como comerciante en Wall. Calle. En su apogeo, Bankman-Fried tenía una fortuna de 26.000 millones de dólares (24.000 millones de euros).
Bitcoin y los activos digitales experimentaron un aumento meteórico en 2020 y 2021. Durante ese tiempo, Bankman-Fried, conocido por su cabello rizado y apariencia desaliñada, se convirtió en un símbolo de responsabilidad en el sector de las criptomonedas. Esta reputación jugó un papel clave en el éxito y la supervivencia de FTX cuando las condiciones del mercado finalmente empeoraron.
Bajo Bankman-Fried, destacados esfuerzos de marca, respaldo de celebridades y generosos actos de filantropía ayudaron a FTX, y a las criptomonedas en typical, a ganar una imagen de reputación ante gran parte del público antes del colapso de su intercambio en 2022.
El ‘benefactor’ caído
El estadounidense de 32 años se enfrentaba a siete cargos de fraude y conspiración, incluidas acusaciones de malversación de dinero de los depositantes de FTX.
Durante el juicio, los fiscales afirmaron que las acciones tomadas por Bankman-Fried y sus colegas cercanos pusieron en peligro la disponibilidad de los fondos para sus usuarios, lo que llevó al colapso de FTX a medida que los precios de las criptomonedas caían.
Cuando en 2022 llegó a su fin un repunte de un año en el mercado de las criptomonedas, Bankman-Fried afirmó que su negocio todavía estaba sano. En realidad, su empresa también se vio muy afectada por la caída del mercado de las criptomonedas.
En un esfuerzo por apoyar a la industria en dificultades, Alameda pidió dinero prestado para invertir en empresas de activos digitales en quiebra antes, según se informa, de los depósitos de los clientes de FTX para cumplir con sus propias obligaciones financieras inmediatas.
Bankman-Fried también fue acusado de ordenar al ex jefe de tecnología de FTX, Gary Wang, que hiciera cambios en el código informático del intercambio para permitir a Alameda tomar prestadas sumas ilimitadas de dinero, un privilegio que no se otorga a otros usuarios del intercambio. Esto permitió a Alameda pedir prestados fondos importantes a FTX.
Los fiscales argumentaron que Bankman-Fried utilizó depósitos de FTX para cubrir pérdidas en Alameda, participar en transacciones inmobiliarias personales y contribuir a campañas políticas.
¿Qué causó el colapso de FTX?
A partir de 2021, el creciente escrutinio regulatorio y el aumento de las tasas de interés alejaron a muchos operadores de activos más riesgosos como las criptomonedas y se inclinaron por inversiones más tradicionales.
En noviembre de 2022, el sitio world wide web de noticias sobre criptomonedas CoinDesk publicó una exposición que afirmaba que Alameda tenía una exposición sustancial a FTT, un token criptográfico emitido por el propio FTX. Esta revelación provocó una mayor pérdida de confianza de los clientes, provocando una importante salida de fondos del intercambio de la que FTX no pudo recuperarse.
Esa gran mayoría de la riqueza de Bankman-Fried se evaporó prácticamente de la noche a la mañana. Fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos.
¿Qué pasó en el juicio?
Bankman-Fried reconoció una gestión inadecuada del riesgo, pero negó haber robado fondos. Su defensa argumentó que Bankman-Fried creía que su tratamiento de los fondos de los clientes estaba en línea con los términos de servicio de FTX y la ley, enfatizando una creencia de «buena fe».
La fiscalía llamó a antiguos miembros del círculo íntimo de Bankman-Fried que se declararon culpables y aceptaron cooperar. La defensa de Bankman-Fried tenía como objetivo demostrar que el colapso de FTX se debió a errores comerciales y no a un strategy de fraude deliberado.
Supervisando el caso estuvo el juez de distrito estadounidense Lewis A. Kaplan, quien anteriormente había manejado demandas por difamación contra el expresidente estadounidense Donald Trump y una demanda por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Gran Bretaña.
¿Qué significa todo esto para el mercado de las criptomonedas?
Inicialmente, el juicio en torno a Bankman-Fried y el colapso de FTX contribuyeron a las incertidumbres existentes en la industria.
«La caída de FTX podría ser el momento que realmente inicie el declive más amplio, tal vez incluso la desaparición, de las criptomonedas», dijo a CNBC James Royal, reportero principal de Bankrate, en el momento del colapso.
Sin embargo, desde entonces se ha demostrado que los agoreros de las criptomonedas estaban equivocados, ya que el valor de la destacada criptomoneda Bitcoin ha aumentado más de un 300% en los últimos meses, en comparación con noviembre de 2022, cuando cayó por debajo de los 20.000 dólares.
La unidad alcanzó un nuevo récord por encima de los 71.000 dólares el 11 de marzo, a medida que aumenta la demanda de la criptomoneda en medio del optimismo de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortará las tasas de interés este año.
La capitalización del mercado de criptomonedas también alcanzó un récord de casi 1,35 billones de dólares. El valor combinado del mercado criptográfico whole asciende actualmente a alrededor de 2,5 billones de dólares, su nivel más alto desde la época en que el intercambio FTX de Bankman-Fried todavía estaba en funcionamiento.
Nota del editor: el artículo se actualizó el 28 de marzo para reflejar la sentencia de Sam Bankman-Fried en Nueva York.
Editado por: Uwe Hessler
