Por Saadeq Ahmed
TORONTO (Reuters) – Un autoproclamado «Rey de las criptomonedas» canadiense y un asociado que recibió más de 40 millones de dólares canadienses (29,4 millones de dólares) de inversores han sido arrestados y acusados de fraude, dijo la policía el miércoles.
Aiden Pleterski, de 25 años, fue acusado de fraude de más de 5.000 dólares canadienses y de lavado del producto del delito el 2 de mayo, dijo la Policía Regional de Durham en un comunicado. El socio de Pleterski, Colin Murphy, de 27 años, también fue acusado de fraude y puesto en libertad bajo compromiso, añade el comunicado.
Los dos hombres fueron acusados tras una investigación de 16 meses después de que la policía comenzara a recibir numerosas denuncias a partir de julio de 2022 sobre un fraude de inversiones. La investigación reveló que los dos estaban «generando grandes ganancias semanales a través de inversiones inteligentes», según el comunicado, y agrega que las víctimas finalmente fueron «defraudadas» y no pudieron recuperar sus fondos.
En agosto de 2022, el Tribunal Superior de Ontario ordenó la quiebra de Pleterski y su empresa, AP Private Equity Ltd, y nombró a Grant Thornton Ltd como fideicomisario.
Pleterski recibió 41,5 millones de dólares canadienses en fondos de inversión, pero sólo el 1,6% de esa suma parece haber sido invertido, según registros judiciales publicados en línea por Grant Thornton.
Pleterski, que fue liberado bajo fianza de 100.000 dólares canadienses y sus padres firmaron como fiadores, debe entregar su pasaporte a la policía de Durham.
Michael Simaan, un abogado que representó a Pleterski en el pasado, no respondió a las llamadas de comentarios de Reuters.
Pleterski, que tiene más de 100.000 seguidores en las redes sociales, hacía alarde de sus viajes y de varios coches de lujo, incluidos Lamborghinis y McLarens.
«18-25 es una edad extraña. Tenemos amigos que no conducen, algunos tienen hijos, otros se casan, algunos están saliendo y algunos todavía tienen que invitar a sus padres a salir». [sic] después de las 10 p.m.», escribió Pleterski en el texto superpuesto de un video publicado en TikTok el martes por la noche.
($1 = 1,3602 dólares canadienses)
(Reporte de Saadeq Ahmed; Editado por Sandra Maler)
