De Nederlandsche Financial institution (DNB), el banco central de los Países Bajos, multó a Crypto.com por operar durante más de dos años sin registro. La multa se impuso en octubre, pero se anunció el 13 de marzo. No está claro por qué la medida no se hizo pública en ese momento ni por qué se anunció ahora.
El 23 de octubre, el DNB impuso una multa a Foris DAX MT, conocido comercialmente como Crypto.com, de 2,85 millones de euros (3 millones de dólares en ese momento) por proporcionar servicios criptográficos sin registro desde el 21 de mayo de 2020 hasta al menos el 1 de noviembre. 8 de mayo de 2022. El 21 de mayo de 2020 fue la fecha en que el DBN introdujo los requisitos de registro.
Los proveedores de servicios criptográficos deben registrarse según la Ley holandesa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El importe foundation de la multa es de 2 millones de euros, pero se incrementó debido a la gravedad de la infracción y al grado de culpabilidad, afirmó la DNB.
Crypto.com disfrutó de una ventaja sobre su competencia al no pagar tarifas de supervisión ni costos de cumplimiento. Crypto.com tuvo un «número significativo» de clientes durante ese período, y «DAX MT no pudo informar transacciones inusuales a la Unidad de Inteligencia Financiera de Países Bajos durante el período de incumplimiento» debido a su falta de registro.
Crypto.com presentó una objeción a la decisión del DNB el 9 de octubre.
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Crypto.com recibió el registro en los Países Bajos en julio de 2023. Un portavoz de DNB le dijo a Noticias Blockchain en ese momento que a los usuarios holandeses se les había permitido legalmente usar el intercambio, a pesar de que operaba ilegalmente. Un portavoz del intercambio le dijo a Noticias Blockchain en un comunicado el 13 de marzo:
“La multa se relaciona con un incidente pasado y rectificado, y no afecta nuestras operaciones o servicios en curso en el mercado. […] Ya hemos abordado las inquietudes planteadas de manera oportuna y transparente”.
El DNB instituyó requisitos de registro para los proveedores de servicios criptográficos en abril de 2022 Binance recibió una multa de 3,3 millones de euros (3,5 millones de dólares en ese momento) por operar sin registro, después de que la empresa recibiera una advertencia del DNB en agosto de 2021. Binance anunció que dejaría de operar en los Países Bajos en junio de 2022 después de que fracasara un intento de registro.
Actualmente hay 41 proveedores de servicios criptográficos registrados en los Países Bajos.
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