Anton Shkurenko, cofundador del intercambio de criptomonedas ruso Bitzlato cerrado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en enero, cuestionó las acusaciones de lavado de dinero de las autoridades de EE. UU. y la UE.
Shkurenko habló con CoinDesk después de que los medios rusos informaran que había sido arrestado en Moscú el lunes. Dijo que la policía lo había detenido para verificar su identidad y que lo liberaron después de una conversación. Aunque se negó a identificar qué unidad policial lo detuvo, dijo que firmó la obligación de comparecer cuando lo solicitaran los investigadores y recibió una orden de no detención para evitar más arrestos.
La policía lo detuvo porque está en la lista de personas buscadas de Interpol, dijo Shkurenko, pero no tiene conocimiento de ningún caso prison activo que lo involucre en Rusia. “De lo contrario, no estaría hablando contigo ahora”, dijo en una llamada de Zoom, sentado contra lo que parecía la pared de un apartamento decorada con papel tapiz estampado.
“Espero haber convencido al fiscal de mi inocencia”, dijo, y agregó que no puede revelar detalles de una investigación en curso. Bitzlato cerró el mes pasado luego de una investigación interjurisdiccional realizada por varias agencias estadounidenses y europeas, que encontraron conexiones entre el entonces poco conocido intercambio y el mercado de darknet Hydra.
Shkurenko dijo que es un «consultor tecnológico» de Bitzlato, pero aparentemente uno con mucho poder: solía ser uno de los poseedores de claves para las billeteras criptográficas del intercambio. Supuestamente entregó el handle de esas billeteras a otros miembros del equipo, le dijo a CoinDesk.
En cuanto a Bitzlato y las acusaciones de que procesó más de $700 millones de fondos ilícitos, según las autoridades, Shkurenko dijo que el intercambio hizo todo lo posible para aislar a los delincuentes y «no se avergüenza» de su trabajo. La Pink de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó formalmente el intercambio como una «preocupación principal de lavado de dinero», una medida poderosa que a menudo se usa para aislar un negocio del sistema financiero world.
Bitzlato, dijo Shkurenko, period solo «un tablón de anuncios» para los intercambios de criptomonedas. En una entrevista anterior concedida a un canal ruso de YouTube, Shkurenko dijo que Bitzlato no tenía cuentas bancarias y que todos sus ingresos provenían de criptomonedas.
Incluso antes de la acción de aplicación de enero, Bitzlato había comenzado a migrar su infraestructura de Europa a Rusia, y la mayoría de los fondos de los usuarios ahora están bajo el command del equipo, dijo. Bitzlato está listo para relanzar y reembolsar gradualmente a los usuarios que perdieron dinero como resultado del cierre de las fuerzas del orden, según Shkurenko.
No tomará mucho esfuerzo, dijo: “Podría iniciar el intercambio desde mi apartamento. Dos servidores pequeños son suficientes”.
Bitzlato, un intercambio registrado en Hong Kong con fundadores rusos, había estado operando desde 2016 y se vino abajo en enero, cuando los representantes del Departamento de Justicia que trabajaban con FinCEN arrestaron al fundador Anatoly Legkodymov en Miami y lo acusaron de transmitir dinero sin licencia.
Casi simultáneamente, Europol arrestó a cuatro personas más supuestamente conectadas a Bitzlato en Europa y confiscó un servidor que alojaba la billetera caliente del intercambio en un centro de datos en Francia. Como resultado, las autoridades confiscaron criptomonedas por valor de 18 millones de euros, lo que representa el 35% de los fondos de los usuarios de Bitzlato, dijo Shkurenko. Las autoridades europeas también congelaron más de 100 cuentas en otros criptoexchanges vinculados a Bitzlato, poniendo bajo su custodia activos por valor de 32 millones de euros.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la contraparte más grande de Bitzlato period el mercado de darknet sancionado y ahora desaparecido Hydra. También recibió más de $ 15 millones en ganancias de ransomware y tenía asociaciones con un esquema Ponzi con sede en Rusia «TheFiniko». Europol dijo que el 46% de todas las criptomonedas que pasaron por Bitzlato, por un valor aproximado de mil millones de euros, «tenían vínculos con actividades delictivas». También según Europol, 3500 direcciones de bitcoin y más de 1000 detalles de usuario de los sistemas de Bitzlato «mostraron vínculos con varios casos criminales informados en los sistemas de Europol».
En una entrevista con el canal criptográfico de YouTube en ruso Satoshkin Are living el 31 de enero, Shkurenko identificó a las cuatro personas arrestadas en Europa en enero como el ex director ejecutivo Mikhail Lunev, el director de internet marketing Alexander Goncharenko, el contratista Pavel Lerner y el ingeniero de operaciones de desarrollo Konstantin ( sin apellido). Los primeros tres siguen bajo custodia, mientras que Konstantin fue puesto en libertad bajo fianza y actualmente se encuentra en Chipre.
Legkodymov permanece bajo custodia en EE.UU.
El DOJ y Europol dijeron que el flujo de dinero prison fue el resultado del enfoque flexible de Bitzlato con respecto a las medidas KYC (conozca a su cliente) y AML (contra el lavado de dinero). Shkurenko afirmó que Bitzlato ha estado siguiendo los protocolos de la UE y utilizando «servicios AML», que señalarían transacciones sospechosas y desencadenarían una investigación en la empresa, desde julio de 2021.
Shkurenko se negó a nombrar exactamente qué productos de análisis de blockchain usó Bitzlato, diciendo que no deseaba causar problemas al proveedor.
Shkurenko también afirma que Bitzlato siempre respondió a las solicitudes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. Cuando se le preguntó si recuerda qué salió de esas interacciones, dijo que no lo comprobó. En general, el enfoque de Bitzlato period suponer que todos los usuarios eran inocentes hasta que se probara su culpabilidad, dijo Shkurenko.
“¿Cómo debo reaccionar cuando una persona que está frente a mí me da dinero, hasta que haya acusaciones penales en su contra?” él dijo. La respuesta para Bitzlato aparentemente fue: no hacer nada.
Al mismo tiempo, dijo que el equipo era proactivo para detectar el uso potencialmente delictivo del intercambio y, de vez en cuando, incluso exploraba el mercado de purple oscura de Hydra en busca de usuarios de Bitzlato. Cuando se encuentran, esas cuentas serían bloqueadas, dijo. En una ocasión, recordó Shkurenko, un empleado de soporte técnico que caminaba hacia la oficina vio un anuncio de una tienda de drogas ilícitas pintado en una cerca resultó ser un usuario de Bitzlato, luego de una investigación. El intercambio bloqueó la cuenta, dijo.
Según los documentos judiciales de EE. UU. en el caso de Legkodymov, “aunque Bitzlato a veces bloqueaba o cancelaba a los usuarios que habían realizado transacciones con Hydra o de los que se sospechaba que participaban en transacciones de drogas, sus empleados a veces ayudaban a los usuarios a realizar transacciones con Hydra, y a veces tampoco tomaban ninguna medida. forma.»
Legkodymov y Shkurenko eran ex compañeros de trabajo en Rostelecom, el proveedor de comunicaciones propiedad del gobierno de Rusia, que renunciaron para iniciar otros negocios. Un esfuerzo, un negocio conjunto de criptominería llamado A-XBT, operaba granjas mineras en Rusia, China y Abjasia (una región separatista de Georgia con un estatus internacional en disputa).
Según el registro de empresas de Rusia, los ingresos de A-XBT en 2021 superaron un poco el millón de dólares. Sin embargo, un año después, la empresa dejó de operar después de que las fuerzas del orden rusas abrieran un caso penal contra el propietario del centro de datos en Siberia donde A-XBT alojaba sus máquinas de minería ASIC, dijo Shkurenko. Después de eso, Shkurenko y Legkodymov decidieron que el proyecto no justificaba sus esfuerzos, añadió.
La idea de abrir un intercambio de criptomonedas en 2016 surgió de la experiencia de operar granjas mineras en diferentes regiones, dijo Shkurenko. Los socios se dieron cuenta de que no había una forma conveniente de intercambiar bitcoin disponible para ellos, por lo que crearon un bot de chat de Telegram llamado BTC Banker, que emparejaba a vendedores y compradores de criptomonedas más tarde se convirtió en Bitzlato.
Ahora, Bitzlato tiene más de 100 empleados, dijo Shkurenko.
Bitzlato no fue el primer intercambio ruso que se enfrentó a la represión authorized por los procedimientos KYC y AML supuestamente laxos. En octubre de 2021, la OFAC sancionó a SUEX, una OTC con sede en Moscú que procesaba grandes cantidades de criptomonedas vinculadas a estafas, mercado de drogas y ransomware. Poco después, la agencia sancionó a Chatex, un servicio de billetera y comercio de criptomonedas basado en Telegram vinculado a SUEX.
En abril de 2022, el Tesoro de EE. UU. sancionó a Garantex, otro intercambio con raíces rusas. Los cuatro intercambios, SUEX, Chatex, Garantex y Bitzlato, utilizaron Binance como una fuente importante de liquidez. Binance dijo anteriormente que congeló las cuentas de SUEX, así como de Garantex, incluso antes de que la OFAC las sancionara.
