El fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog fue sentenciado el viernes a 150 meses de prisión por operar lo que los fiscales describieron como uno de los «servicios de lavado de dinero más grandes y de más larga duración».
Según los fiscales, el servicio se utilizó para lavar más de 400 millones de dólares en ganancias criminales desde su creación en 2011. El caso cuestionó la idea de que las criptomonedas, al no ser moneda fiduciaria, pueden operar fuera de los marcos legales normales. A medida que el análisis de blockchain y las técnicas de rastreo de pagos criptográficos maduraron y se volvieron centrales para las investigaciones criminales, era cuestión de tiempo antes de que los servicios clave para descifrar los orígenes del dinero fueran objeto de escrutinio. Además del lavado de dinero, a los mezcladores se les puede acusar de administrar negocios de transferencia de dinero sin licencia. Básicamente, permitir a las personas enviar y recibir dinero sin verificar sus identidades.
En términos sencillos, los mezcladores de criptomonedas son grandes grupos donde los usuarios de criptomonedas depositan sus tokens, después de lo cual la criptomoneda se baraja y luego se redistribuye a los usuarios por una cantidad equivalente a la cantidad original que ingresaron, menos una tarifa de servicio que cobra el mezclador. La idea es evitar que los contadores forenses sigan el rastro de ese dinero, aunque los defensores de los servicios dicen que sólo ayudan a las personas a mantener su privacidad.
Como parte de la sentencia, a Sterlingov, de 36 años, se le ordenó renunciar a su interés en una billetera Bitcoin Fog que contenía Bitcoin valorada en más de $103 millones. Sterlingov ha dicho que sus tenencias de criptomonedas no provienen de Bitcoin Fog sino de inversiones iniciales en criptomonedas. Admitió que utilizó el servicio como un usuario que buscaba privacidad y sugirió que esas transacciones llevaron a los fiscales a vincularlo erróneamente con las operaciones del servicio.
Sterlingov sostuvo durante todo el juicio que nunca operó Bitcoin Fog. Sin embargo, después de la sentencia, Sterlingov expresó su arrepentimiento. «Lamento cualquier daño que pueda haber resultado de mis acciones», le dijo al juez. «Estoy totalmente comprometido a convertirme en una mejor persona».
El gobierno vinculó a Sterlingov con el servicio al mostrar un rastro de transacciones financieras de 2011 que lo vinculaban con pagos realizados para registrar el dominio Bitcoinfog.com. Bitcoin Fog operaba en la web oscura, pero Bitcoinfog.com anunciaba cómo encontrar el sitio. Sterlingov dijo ante el tribunal que trabajó en 2011 como diseñador web para una empresa de marketing sueca, lo que implica que podría haber creado el sitio para un cliente. Pero también dijo que no podía recordarlo con seguridad porque fue hace mucho tiempo.
CABLEADO En 2022 explicó más evidencia del gobierno:
Los fondos para pagar ese dominio viajaron a través de varias cuentas y finalmente fueron intercambiados de Bitcoin por la ahora desaparecida moneda digital Liberty Reserve, según los fiscales. Pero el IRS dice que las direcciones IP, los datos de blockchain y los números de teléfono vinculados con las distintas cuentas conectan los pagos a Sterlingov. Un documento en ruso en la cuenta de Google de Sterlingov también describe un método para ofuscar pagos similar al que se le acusa de utilizar para el registro de ese dominio.
Los fiscales concluyeron, y el jurado estuvo de acuerdo, que a pesar de la falta de registros de servicio u otras pruebas que vinculen a Sterlingov con las operaciones de Bitcoin Fog, la evidencia abrumadora lo respalda más allá de toda duda razonable. Las declaraciones del acusado no pueden “conciliarse con el veredicto del jurado”, escribieron los fiscales en su memorando de sentencia.
El cofundador de otro mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, fue sentenciado en mayo a 64 meses de prisión después de ser declarado culpable por un tribunal holandés de lavar más de 1.200 millones de dólares.
