El fundador de Bitcoin Fog, un mezclador de criptomonedas, fue condenado el martes en un tribunal de Washington DC.
Sterlingov operó el mezclador de criptomonedas durante aproximadamente 10 años y lo utilizó como servicio de lavado de dinero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. La agencia alegó además que Bitcoin Fog movió 1,3 millones de bitcoins en el transcurso de su operación, que estaba valorada en alrededor de 400 millones de dólares en ese momento. Supuestamente fue utilizado por la Ruta de la Seda y el Ágora, entre otros.
Roman Sterlingov fue declarado culpable de conspiración, blanqueo de dinero y explotación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Su audiencia de sentencia está prevista para el 15 de julio, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
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«La mayor parte de esa criptomoneda provino de mercados de la red oscura y estaba vinculada a narcóticos ilegales, actividades de fraude y abuso informático y robo de identidad», decía el comunicado de prensa.
El abogado de Sterlingov, Tor Ekeland, dicho que el equipo apelará el veredicto.
«Las pruebas presentadas en el juicio mostraron claramente que el acusado lavó cientos de millones de fondos ilícitos de la web oscura a través de Bitcoin Fog en un intento de ocultar el origen de esos fondos», dijo el jefe de investigación felony del IRS, Jim Lee.
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Sterlingov, con doble ciudadanía ruso-sueca, fue arrestado en 2021 en un aeropuerto de Los Ángeles. Ha estado detenido desde su arresto.
El Departamento de Justicia, en el comunicado de prensa del martes, afirmó además que Sterlingov ganó «millones en comisiones por transacciones de Bitcoin Fog».
El veredicto de Sterlingov es el último de una serie de victorias del gobierno de EE. UU. en casos relacionados con las criptomonedas. Las conclusiones del jurado llegan apenas unas semanas antes de que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, comparezca ante el tribunal para recibir su sentencia.
La sentencia de Bankman-Fried está prevista formalmente para el 28 de marzo.
El ex director ejecutivo fue condenado tras un juicio de un mes de duración en la ciudad de Nueva York a finales del año pasado. Actualmente busca una sentencia de menos de siete años. Sin embargo, podría enfrentarse a una pena máxima de 110 años.
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