El criptocrimen representó un valor récord de USD 20,6 mil millones en transacciones de blockchain en 2022, según un nuevo informe de la firma de investigación de blockchain Chainalysis.
Si bien otras formas de actividad ilícita pueden haber tenido una tendencia a la baja, «hubo dos categorías que realmente se destacaron en términos de su crecimiento, y son la actividad sancionada y la piratería», dijo Kim Grauer, jefe de investigación de la firma, el lunes en CoinDesk TV’s » Primer motor.»
Según el informe de Chainalysis, la actividad delictiva representó el ,24% de todas las transacciones de blockchain el año pasado, un aumento del ,12% con respecto al año anterior. Sin embargo, el criptocrimen es «una pequeña parte del volumen overall de menos del 1%», según el informe.
Grauer dijo que después de que la Oficina de Handle de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzara a tomar medidas enérgicas contra las plataformas criptográficas en 2021 en lugar de señalar las direcciones criptográficas de los malhechores específicos, se contaron todas las transacciones realizadas por las plataformas que se decía que facilitaban los delitos. . Con esta nueva categorización, Chainalysis descubrió que la mayoría de la actividad sancionada en 2022 provino de fondos «que fluían hacia Garantex u otros servicios similares después de que ocurrieron las designaciones».
Garantex es un intercambio de cifrado con sede en Rusia que continúa operando. El intercambio tuvo $ 1.3 mil millones en entradas hasta octubre, luego de su sanción en abril, según el informe.
Cuando la OFAC intentó limitar la actividad ilícita en otras plataformas basadas en criptomonedas, como el mercado de crimson oscura de Hydra y el servicio de mezcla descentralizado Twister Hard cash, los esfuerzos de la agencia variaron, dijo Grauer. Su éxito a menudo depende del tipo de entidad que OFAC está sancionando y si los usuarios de esa jurisdicción se preocupan por las sanciones impuestas a la plataforma.
Chainalysis encontró un aumento significativo en la cantidad de fondos pirateados por organizaciones de Corea del Norte durante 2022. Los ciberdelincuentes con sede en Corea del Norte piratearon fondos por valor de $ 1.6 mil millones, superando su propio récord del año anterior, dijo Grauer.
Ella dijo que es probable que los malos actores explotaran las vulnerabilidades de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). En 2022, se robaron $ 3.8 mil millones en criptografía de los protocolos DeFi, un aumento de $ 3.3 mil millones robados el año anterior.
“No podemos seguir teniendo esta tasa de piratería”, dijo Grauer, “porque realmente socava la confianza en el ecosistema”.
