Kraken, un intercambio de criptomonedas de EE. UU., acordó el lunes pagar más de $ 360,000 al Departamento del Tesoro para resolver las acusaciones de violaciones de sanciones relacionadas con transacciones de moneda virtual por parte de usuarios en Irán.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro dijo que Kraken, la segunda bolsa de criptomonedas más grande por volumen en los Estados Unidos, había llegado a un acuerdo para permitir casi USD 1,7 millones en transacciones a personas que parecían estar en Irán entre octubre de 2015 y junio de 2019. Estados Unidos impuso sanciones contra Irán en 1979, prohibiendo la exportación de bienes o servicios a personas o entidades en el país.
En su declaración, la oficina dijo que la sanción monetaria civil máxima por las infracciones podría ser de más de $270 millones, pero determinó que el acuerdo sería mucho menor porque Kraken había denunciado las posibles infracciones. Además, la empresa acordó gastar $100,000 adicionales en nuevos controles de cumplimiento.
“Kraken no tuvo la debida precaución o cuidado con sus obligaciones de cumplimiento de sanciones”, dijo el comunicado. Agregó que la compañía tenía datos de usuarios que mostraban que “las transacciones parecen haberse realizado desde Irán”.
En un comunicado, Marco Santori, director legal de Kraken, dijo que la compañía estaba «complacida de haber resuelto este asunto».
“Incluso antes de entrar en esta resolución, Kraken había tomado una serie de pasos para reforzar nuestras medidas de cumplimiento”, dijo. “Esto incluye fortalecer aún más los sistemas de control, expandir nuestro equipo de cumplimiento y mejorar la capacitación y la responsabilidad”.
El acuerdo llega en un momento tumultuoso para la industria de las criptomonedas. Este mes, uno de los rivales de Kraken, el intercambio FTX con sede en Bahamas, colapsó después de una corrida de depósitos, lo que llevó a la industria a una de las peores crisis de su historia. El lunes, otra importante empresa de criptomonedas, el prestamista BlockFi, se declaró en bancarrota, citando el impacto de la implosión de FTX.
Kraken, una empresa privada valorada en $ 11 mil millones que permite a los usuarios comprar, vender o mantener varias criptomonedas, enfrentó acciones regulatorias anteriores, incluida una multa de $ 1.25 millones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por ofrecer un servicio comercial prohibido. Jesse Powell, cofundador y director ejecutivo de la compañía, anunció en septiembre que dejaría el cargo luego de conflictos internos con empleados e investigaciones gubernamentales.
En julio, The New York Times informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros había estado investigando a Kraken desde 2019. El mes anterior, Powell hizo circular una hoja de cálculo en el sistema de mensajería Slack que parecía mostrar que Kraken había atendido cuentas en países sancionados como como Irán. Dijo que los datos provenían de la información de residencia que figura en las «cuentas verificadas».
El mes pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció su mayor sanción por violaciones de sanciones por parte de una empresa de criptomonedas, multando al intercambio de criptomonedas Bittrex con $ 24 millones por permitir que los clientes en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la Crimea ocupada por Rusia realicen transacciones de moneda virtual valoradas en más de $263 millones reportados.
