El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles que la agencia presentó cargos contra nueve personas por operar dos esquemas Ponzi criptográficos, IcomTech y Forcount, también conocido como Weltsys.
“Con estas dos acusaciones, esta oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: vamos por ustedes”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. «Robar es robar, incluso disfrazado con la jerga de las criptomonedas».
Según el Departamento de Justicia, IcomTech y Forcount eran empresas de minería y comercialización de criptomonedas que prometían ganancias a los inversores a cambio de comprar productos de inversión relacionados con criptomonedas. Las víctimas invirtieron usando efectivo, cheques, transferencias bancarias y criptomonedas reales.
El fiscal estadounidense anuncia cargos de fraude y lavado de dinero contra los fundadores y promotores de dos esquemas Ponzi de criptomonedashttps://t.co/xyDjz0J4Q0
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 14 de diciembre de 2022
En la primera acusación, el Departamento de Justicia acusó a David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moses Valdez, Juan Arellano, David Brend y Gustavo Rodríguez de conspiración para cometer fraude electrónico por su participación en IcomTech. El esquema, dice la agencia, funcionó desde mediados de 2018 hasta finales de 2019.
En la segunda acusación formal, el DOJ acusó a Francisley Da Silva, Juan Tacuri y Antonia Pérez Hernández de lo mismo por su participación en Forcount, que ejecutó un presunto esquema Ponzi desde mediados de 2017 hasta finales de 2021. Silva y Tacuri también están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.
“Los fundadores y promotores de cada esquema prometieron falsamente a sus respectivas víctimas, entre otras cosas, que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de las empresas darían como resultado rendimientos diarios garantizados de las inversiones de las víctimas y duplicarían esas inversiones en seis meses”, dijo la agencia. .
Los fiscales alegan que ninguna de las dos empresas comerciaba o extraía criptomonedas. Usaron fondos de las víctimas para pagar a otras víctimas, promover el esquema world con presentaciones de exposición «lujosas» para atraer a nuevas víctimas y enriquecerse.
El DOJ dice que los promotores de los esquemas afirmaron que estos tokens, conocidos como «Icoms» y «Mindexcoin», eventualmente valdrían una cantidad significativa de dinero. En realidad, dice la agencia, esencialmente no valían nada, lo que resultó en pérdidas financieras para las víctimas.
“Si bien las víctimas vieron acumularse ‘ganancias’ en los respectivos portales en línea de los esquemas, la mayoría de las víctimas no pudieron retirar ninguna de estas supuestas ganancias y, en última instancia, perdieron la totalidad de sus inversiones”, dijeron los fiscales. “Por el contrario, los promotores de IcomTech y Forcount desviaron, en algunos casos, cientos de miles de dólares en fondos de las víctimas, que retiraron como efectivo, gastaron en gastos promocionales de los esquemas y usaron para gastos personales como artículos de lujo y bienes raíces. .”
El caso está siendo manejado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales del Departamento de Justicia.
“La emoción en torno a las criptomonedas y el potencial de obtener grandes ganancias atrajo a posibles inversores a los supuestos esquemas dirigidos por las personas acusadas hoy”, dijo el agente especial de Seguridad Nacional, Ivan J. Arvelo. “Con ropa y autos de alta gama, se alega que estas personas ofrecieron una vida de lujo a los inversionistas potenciales, pero en lugar de una lucrativa oportunidad de inversión, las víctimas fueron despojadas de sus ahorros y se quedaron sin nada que mostrar”.
