El ex director ejecutivo de una empresa de inversión con sede en Miami se declaró culpable de conspiración para cometer fraude de productos básicos relacionados con contratos de futuros de criptomonedas y ahora enfrenta hasta cinco años de prisión.
En una declaración del 12 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que Peter Kabolin, ex director ejecutivo de Systematic Alpha Administration (SAM) LLC, operaba un esquema de “seleccionación selectiva” en el que promocionaba su empresa como si ofreciera estrategias comerciales algorítmicas que involucraban contratos de futuros. , incluidas tanto criptomonedas como materias primas.
Sin embargo, Kabolin tergiversó a los inversores que su fondo involucraba el comercio de futuros de criptomonedas y futuros de divisas, cuando en realidad, aproximadamente la mitad del comercio de Kabolin en cada grupo involucraba contratos de futuros sobre índices bursátiles.
El director ejecutivo se declara culpable de un system transnacional que involucra contratos de futuros de divisas y criptomonedashttps://t.co/aiafUgfRS3
– División Penal (@DOJCrimDiv) 12 de octubre de 2023
«Al hacerlo, Kabolin defraudó a inversores ubicados en Estados Unidos y en el extranjero, entre otras cosas, privándolos de operaciones rentables», escribieron los fiscales.
La selección selectiva es una práctica fraudulenta de negociación de valores en la que una persona ejecuta operaciones sin asignarlas a una cuenta comercial en individual hasta que el individuo determina si la operación se ha vuelto rentable o ha sufrido pérdidas.
Según el Departamento de Justicia, Kabolin defraudó a inversores tanto en Estados Unidos como en el extranjero privándolos de operaciones rentables y luego utilizando las ganancias para financiar sus propios gastos personales, incluido el alquiler de un apartamento frente a la playa.
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Las ganancias de su plan fueron transferidas a cuentas bancarias extranjeras controladas por un cómplice en Bielorrusia y Dominica.
«La declaración de ayer reconoce la importancia de responsabilizar al acusado por sus acciones de engañar y defraudar a los inversores mediante un strategy de selección selectiva, y de utilizar las ganancias del system para financiar su propio estilo de vida personal», dijo el inspector standard adjunto de Investigaciones, Shimon Richmond.
Tras declararse culpable, Kabolin se enfrenta ahora a una pena máxima de cinco años de prisión. Su audiencia de sentencia se llevará a cabo en una fecha no revelada en el futuro.
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