El Departamento de Justicia de EE. UU. ha presentado una denuncia de decomiso civil buscando la incautación de aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas guardados en una cuenta de Binance luego de un año de investigaciones.
Detalles de un presentación judicial revisado por Decrypt muestra que los tokens en cuestión supuestamente están relacionados con sobornos autorizados por Sam Bankman-Fried.
El caso potencialmente complica los esfuerzos de recuperación por parte de las autoridades, dado que el valor de los activos ha más que duplicado desde sus transferencias iniciales.
Creada en noviembre de 2023, se decía que la cuenta de Binance contenía tokens de Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL). En particular, más de la mitad de los tokens mantenidos en la cuenta estaban en SOL, lo que representa alrededor de $8,5 millones.
Se estima que desde entonces su valor se ha disparado a $16 millones luego de la notable recuperación del mercado de criptomonedas este año, impulsada por un aumento en el sentimiento gracias a los fondos cotizados en bolsa Spot Bitcoin y Ethereum que cotizan en EE. UU.
El caso surge de un incidente de noviembre de 2021 en el que Bankman-Fried supuestamente dirigió la transferencia de 40 millones de USDT desde una billetera de Alameda Research para iniciar un soborno para el pago a funcionarios chinos. El propósito era descongelar aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas mantenidas en dos intercambios con sede en China.
Los fondos se rastrearon a través de múltiples billeteras privadas, cuyos movimientos entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023 finalmente terminaron en una billetera de depósito de Binance, según el documento.
Las autoridades afirman que la cuenta mostraba patrones de transacciones sospechosos, incluidos depósitos «casi diarios» de monedas estables y Bitcoin que se «convertían rápidamente» a otras criptomonedas a través de operaciones extrabursátiles.
Es el último de una serie de acontecimientos sobre la búsqueda de activos vinculados a delitos relacionados con FTX mucho después de la decisión de Bankman-Fried. convicción por siete cargos criminales.
El ex magnate de las criptomonedas se encuentra actualmente cumpliendo un Sentencia de prisión de 25 años y ha apelado su condena, ante su abogado reclamando el ex director ejecutivo fue «presunto culpable, incluso antes de que fuera acusado».
Las acusaciones de soborno, que originalmente formaban parte de la acusación de Bankman-Fried, formaban una de trece, acusándolo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Posteriormente, ese cargo fue separado del juicio principal que condujo a su condena.
Editado por Sebastián Sinclair.
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