El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a cuatro personas por su presunto papel en el lavado de millones de dólares procedentes de estafas de inversión en criptomonedas.
Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia, las cuatro personas, Lu Zhang de Alhambra, California, Justin Walker de Cypress, California, Hailong Zhu de Naperville, Illinois, y Joseph Wong de Rosemead, California, de 36, 31, 40 años y 32, respectivamente, lavaron más de 80 millones de dólares en activos digitales de diferentes tipos de esquemas criptográficos fraudulentos.
Cuatro personas acusadas de lavado de millones
La acusación de siete cargos acusaba a Zhang, Walker, Wong y Zhu de conspirar para lavar las ganancias de estafas de criptoinversión y esquemas fraudulentos como la matanza de cerdos. Moveron los fondos a instituciones financieras locales e internacionales a través de empresas fantasma y cuentas bancarias.
Los esquemas de matanza de cerdos involucran a estafadores que inician relaciones románticas con las víctimas en plataformas de redes sociales con el único objetivo de explotarlas financieramente. Por lo basic, profesan amor y afecto para ganarse la confianza de sus objetivos y, finalmente, proponen oportunidades para obtener grandes ganancias a través de inversiones en criptomonedas.
Si bien pueden parecer legítimas, las supuestas plataformas de inversión están vinculadas a cuentas controladas por estafadores. Después de que las víctimas envían sus fondos, las plataformas se modifican para que parezca que están obteniendo ganancias significativas en las supuestas inversiones, lo que induce a los objetivos a invertir más dinero. Es posible que las víctimas puedan hacer pequeños retiros al principio, pero con el tiempo no podrán recuperar su dinero, lo que provocará pérdidas masivas.
Con esta estrategia, el sindicato de mataderos de cerdos de los presuntos estafadores ganó más de 80 millones de dólares de víctimas desprevenidas en al menos 284 transacciones. Alrededor de 20 millones de dólares en fondos de las víctimas se depositaron directamente en cuentas bancarias vinculadas a los acusados.
2 arrestados
Los individuos están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, encubrimiento de lavado de dinero y lavado de dinero internacional. El Departamento de Justicia reveló que Zhang y Walker fueron arrestados y comparecieron por primera vez ante el tribunal el miércoles. El dúo podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.
Mientras tanto, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. han duplicado su represión contra las estafas de criptoromance, cuya popularidad está aumentando rápidamente. A principios de este año, el Departamento de Justicia confiscó alrededor de 112 millones de dólares en criptomonedas de seis cuentas vinculadas a la matanza de cerdos con sede en Los Ángeles, el Distrito de Arizona y el Distrito de Idaho.
