El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) está acusando al fundador y director ejecutivo de la empresa de criptomonedas Gotbit de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico.
En un nuevo comunicado de prensa, la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts alega que el ciudadano ruso Aleksei Andriunin, de 26 años, y dos directores de Gotbit ofrecieron y promovieron servicios de manipulación del mercado criptográfico entre 2018 y 2024.
Según las autoridades, Gotbit, conocido como creador de mercado en ese momento, participaría en la manipulación del mercado para aumentar artificialmente los volúmenes de negociación de proyectos criptográficos, incluidas empresas ubicadas en los EE. UU., aunque no se nombró ninguna entidad específica.
Andriunin y sus secuaces Fedor Kedrov y Qawi Jalili supuestamente «lavarían el comercio» de criptoactivos utilizando código informático para inflar su volumen de operaciones y incluirlos en sitios web como CoinMarketCap, que realiza un seguimiento de las criptomonedas de tendencia, y plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes.
Gotbit supuestamente comercializó sus tácticas ilícitas entre clientes potenciales y negoció los criptoactivos en su nombre. Los fiscales dicen que Gotbit recibió decenas de millones de dólares por sus servicios fraudulentos.
Según el comunicado de prensa, se cree que Andriunin transfirió gran parte de las ganancias de Gotbit a su cuenta personal de Binance.
El comercio de lavado es cuando una entidad compra y vende un activo simultáneamente, a menudo a precios inflados, dando la impresión de que hay una mayor demanda y actividad de mercado a su alrededor.
Si es declarado culpable de los cargos, Andriunin se enfrenta a una sentencia de hasta 20 años por fraude electrónico, cinco años de prisión por conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico, así como posibles multas, restitución y decomiso.
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