El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) demandó a Larry Dean Harmon, el fundador del extinto mezclador de criptomonedas Helix, por no pagar una multa civil de $60 millones desde su acusación en 2020.
el pleito fue archivado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia el miércoles. Según la presentación, la multa de 60 millones de dólares se impuso a Harmon después de que se declarara culpable de los cargos en su contra en 2020.
Helix lavó más de $ 300 millones
En diciembre de 2019, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU., acusó al creador de Helix de violar la Ley Federal de Secreto Bancario (BSA). La agencia acusó al desarrollador de conspirar para lavar instrumentos monetarios y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su cripto mezclador.
Antes de la acusación, Harmon operó Helix como un criptovolteador desde junio de 2014 hasta diciembre de 2017. Durante sus años activos, Helix procesó más de $311 millones en más de 1,2 millones de transacciones.
En julio de 2017, Harmon se convirtió en el director ejecutivo de Coin Ninja, un intercambio de cifrado que también brindaba servicios de mezcla. La firma también ofreció DropBit, un servicio que permitía a los usuarios enviar y recibir bitcoins a través de mensajes de texto y cuentas de Twitter sin pasar por los procedimientos de conocimiento de su cliente (KYC).
FinCEN señaló que Coin Ninja, DropBit y Helix no estaban registradas como empresas de servicios monetarios durante su operación.
DOJ busca intereses y costos
Harmon se declaró culpable del cargo de conspiración de lavado de dinero en agosto del año pasado. FinCEN impuso una multa de $ 60 millones por «violar intencionalmente» la ley contra el lavado de dinero (AML).
Pero desde entonces, Harmon no ha pagado la multa, de ahí la última demanda del Departamento de Justicia. La presentación solicitaba al tribunal que ordenara a Harmon que pagara la multa más los intereses y los costos.
“Estados Unidos solicita respetuosamente que el Tribunal reduzca la sanción civil impuesta por FinCEN contra Harmon a una sentencia otorgando a Estados Unidos una sentencia monetaria por un monto que determinará el Tribunal, más intereses según lo dispuesto por la ley, y otorgar dicha otra reparación. como la Corte lo considere justo y apropiado”, decía.
Mientras tanto, el tribunal aplazó la sentencia de Harmon y está pendiente de cooperación con el gobierno de EE. UU.
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