Según se informa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha designado una empresa consultora con sede en Londres para que sirva como supervisor externo de Binance después de que el mayor intercambio de criptomonedas del mundo se declarara culpable de violar las regulaciones y sanciones contra el lavado de dinero (AML) de EE. UU.
Personas familiarizadas con el asunto pero que querían permanecer en el anonimato dicen que el Departamento de Justicia ha seleccionado a Forensic Threat Alliance (FRA) para la supervisión de tres años de Binance en lugar del anterior favorito, el bufete de abogados Sullivan & Cromwell, con sede en Nueva York, informa Bloomberg.
Una de las condiciones del acuerdo de culpabilidad de Binance en noviembre es el nombramiento de una empresa independiente para supervisar su cumplimiento. El check recién designado tendrá acceso a los registros internos, las instalaciones y los empleados de Binance para informar al gobierno sobre las actividades del intercambio de cifrado.
Sullivan & Cromwell solía ser el principal contendiente por el lucrativo papel, pero las controversias sobre sus vínculos con el extinto intercambio de criptomonedas FTX y su presunta incapacidad para detectar el fraude perpetrado por el cofundador condenado de la empresa, Sam Bankman-Fried, supuestamente impulsaron a la Justicia. Departamento para revisar otras opciones.
Pero aún se espera que Sullivan & Cromwell obtenga el nombramiento para una supervisión separada de Binance de cinco años en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU.
FRA, que se especializa en contabilidad forense, gobernanza de datos y servicios de consultoría de cumplimiento, trabajó anteriormente con la empresa comercial Gunvor SA, con sede en Suiza, para negociar un acuerdo de 661 millones de dólares con el Departamento de Justicia por un caso de soborno que involucraba a funcionarios ecuatorianos.
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