Tres grupos de defensa de blockchain presentaron escritos amicus curiae el 5 de abril para defender al desarrollador de Tornado Hard cash, Roman Storm, de cargos criminales en los EE. UU.
Las presentaciones respaldan la moción de Storm de desestimar los cargos en su contra y presentan varios argumentos para garantizar que los desarrolladores estén protegidos de dicha acción legal.
La Blockchain Association dijo que el caso del gobierno tiene un «defecto crítico» y su adopción podría tener «repercusiones adversas» para la industria de la criptografía.
La jefa jurídica del grupo, Marisa Tashman Coppel, afirmó que el trato que el gobierno da a Tornado Hard cash como un transmisor de dinero sin licencia es infundado. Según 18 USC § 1960 y las regulaciones FinCEN, los transmisores de dinero deben tener un manage totalmente independiente sobre los activos de los usuarios.
Ella dijo:
“Sin la capacidad de mover fondos de forma independiente en nombre de un usuario, uno no puede ser un transmisor de dinero”.
Twister Income y los desarrolladores no tienen management sobre los fondos porque el protocolo es autoejecutable e inmutable. En cambio, los usuarios mantienen el manage sobre sus activos, que se mantienen en grupos gestionados mediante contratos inteligentes sin custodia.
CoinCenter interviene
El director de investigación de CoinCenter, Peter Van Valkenburg, dijo que el gobierno de EE. UU. «acusó erróneamente a los desarrolladores de Tornado Income de conspiración felony».
Al igual que la Blockchain Affiliation, Valkenburg y CoinCenter minimizaron el papel de los desarrolladores en las operaciones de Twister Hard cash al referirse a los swimming pools basados en contratos inteligentes de la plataforma.
Valkenburg también explicó que las herramientas de software y la interfaz de usuario de Tornado Income no son esenciales, lo que significa que los acusados no ejecutaron transacciones, combinaron activos, recibieron fondos ni proporcionaron notas secretas, incluso si la plataforma se utilizó para esos fines.
Comparó Tornado Income con TurboTax, que proporciona a los usuarios una forma útil de declarar impuestos pero no puede presentar ni pagar impuestos en su nombre.
CoinCenter también presentó argumentos legales que respaldan la publicación de application como libertad de expresión y respaldan exenciones legales para transacciones informativas. Comparó Twister Dollars con SWIFT y afirmó que ambas plataformas deberían estar libres de sanciones directas porque cada una solo maneja información.
Fondo de Educación DeFi
El Fondo de Educación DeFi argumentó que los desarrolladores no deberían ser considerados responsables cuando un tercero utiliza su software para actividades delictivas.
El director jurídico del grupo, Amanda TuminelliExplicó que el gobierno de Estados Unidos nunca ha utilizado un estatuto distinct, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), de manera equivalent.
En más de 100 casos recientes examinados por el Fondo de Educación DeFi, el gobierno acusó al acusado de interactuar con una contraparte sancionada. Sin embargo, los desarrolladores de plataformas como Tornado Hard cash no tienen contrapartes de este tipo.
Moción para desestimar
Storm y sus abogados inicialmente presentaron una moción para desestimar los cargos penales el 29 de marzo. Las presentaciones amicus curiae de cada grupo de defensa respaldan explícitamente esa moción.
Aún no está claro si la moción de desestimación prosperará, ya que el caso aún se encuentra en sus primeras etapas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Roman Storm en agosto de 2023 y permanecerá en libertad bajo fianza hasta su juicio en septiembre.
El Departamento de Estados Unidos también acusó a otro desarrollador de Twister Dollars, Roman Semenov, junto con Storm. Se desconoce el paradero de Semenov.
El Tesoro de EE. UU. y la OFAC sancionaron a Twister Money en agosto de 2022, alegando que la plataforma ha lavado más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas desde 2019. Vinculó una fracción de esa actividad al grupo Lazarus Group, patrocinado por el estado norcoreano.
