Los ejecutivos de SafeMoon, una empresa de criptomonedas con sede en Utah, aseguraron a sus seguidores de las redes sociales en 2021 que nunca defraudarían a los compradores, aunque solo fuera porque “cada miembro de SafeMoon estaría sujeto a un litigio y probablemente a una rápida sentencia de prisión… nuestra vida social sería en la ruina y no podríamos volver a mostrar nuestra cara en público, y mucho menos conseguir otro trabajo”.
Ahora, tres de los principales ejecutivos de la compañía, incluido el director ejecutivo de Utah, John Karony, de 27 años, de Provo, han sido acusados de dirigir un “plan de fraude internacional multimillonario”.
Los fiscales federales han acusado a los hombres de conspiración criminal para cometer fraude de valores y conspiración para cometer fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de Nueva York La Comisión de Bolsa y Valores los acusó por separado de fraude y venta de criptovalores no registrados.
Karony fue arrestado en Provo esta semana, según la Oficina del Fiscal Federal, y está previsto que comparezca ante un tribunal federal el miércoles en Salt Lake Town para una audiencia de fianza. El director de tecnología, Thomas Smith, de 35 años, fue arrestado en New Hampshire. El fundador Kyle Nagy, de 35 años, sigue prófugo y posiblemente haya huido del país, según documentos judiciales presentados el jueves.
El trío supuestamente mintió a los inversores y sacó provecho de millones de dólares, según una acusación abierta y la denuncia de la SEC. Utilizaron activos supuestamente “bloqueados”, según los cargos, para pagar autos deportivos personalizados, bienes raíces y lujosas vacaciones.
«Los ejecutivos de SafeMoon aumentaron el valor de su empresa a más de $8 mil millones de dólares, pero en lugar de recompensar a sus clientes como prometieron, su codicia insaciable los llevó a gastar millones de dólares en sus propios deseos lujosos», dijo Ivan Arvelo, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, en un comunicado de prensa.
Clayton Simms, el abogado de Karony, dijo en una entrevista que su cliente es “completa y totalmente inocente” de los cargos penales hasta que se demuestre su culpabilidad. Karony “está absolutamente ansioso por defenderse”, dijo Simms. «Una acusación es sólo el primer paso, no una condena».
Los fiscales han pedido que Karony permanezca detenido sin derecho a fianza, alegando que existe riesgo de fuga por sus vínculos familiares fuera del país y que podría alterar las pruebas si es liberado. Simms ha solicitado su liberación En una petición presentada el jueves, argumentó que “pensar que el señor Karony, que no tiene antecedentes penales ni de abuso de sustancias, desperdiciaría toda su vida para convertirse en un fugitivo de la justicia pone a prueba la credulidad”.
SafeMoon, que está registrada en Utah, publicó en las redes sociales el jueves que estaba «revisando las noticias recientes y, por supuesto, nos tomamos estos problemas muy en serio».
«A medida que recibamos más información, haremos todo lo posible para abordar la situación lo más rápido posible», escribió la compañía.
Según la denuncia de la SEC, los ejecutivos de SafeMoon dijeron a los compradores que cuando intercambiaran tokens, el 10% sería «gravado» o retenido durante al menos cuatro años. Los fondos gravados se mantendrían en un grupo supuestamente bloqueado, lo que garantizaría la viabilidad a largo plazo de los tokens, afirmó SafeMoon. SafeMoon dijo a los inversores que el grupo crecería y agregaría valor para los compradores.
(Captura de pantalla de Facebook) SafeMoon promocionó su modelo, que gravaba cualquier intercambio con un 10% y mantenía esos fondos en un grupo supuestamente bloqueado, como una forma de preservar y hacer crecer los fondos de inversión.
“Holding” era una gran parte de la marca de la empresa Las publicaciones promocionadas en X y Facebook difunden el mensaje de que «retener es gratificante».
Pero, en cambio, los ejecutivos se retiraron de esos fondos supuestamente bloqueados y se pagaron a sí mismos, alega la SEC.
La empresa experimentó un ascenso meteórico, creciendo a más de 5.700 millones de dólares en valor de mercado entre el 12 de marzo y el 20 de abril de 2021.
Luego, según documentos judiciales, una cuenta anónima de redes sociales advirtió aproximadamente el 21 de abril de 2021 que el fondo de liquidez de SafeMoon, o LP, no estaba bloqueado, como afirmaron los ejecutivos. Los fundadores poseían más de la mitad de la liquidez de la empresa y podían «tirar de la alfombra», o tomar el dinero y huir, alegaba la cuenta, y agregaba que la posibilidad de perder los fondos invertidos era «absoluta».
El valor de la empresa se desplomó. La SEC alega que Karony y Smith luego utilizaron «activos malversados» para comprar monedas SafeMoon para aumentar su precio y «manipular el mercado».
Públicamente, los ejecutivos de SafeMoon continuaron asegurando a los compradores que su dinero estaba seguro, según alegan documentos judiciales, y que revelarían públicamente si realizaban algún retiro de SafeMoon LP.
Pero una auditoría independiente que se hizo pública también advirtió que el handle de los ejecutivos sobre la empresa LP era un «riesgo importante» que podría «tener consecuencias devastadoras para el proyecto en su conjunto», según documentos judiciales.
(Captura de pantalla de la denuncia de Facebook/SEC) Una cuenta anónima en X, luego Twitter, advirtió a sus seguidores que los propietarios de SafeMoon podrían retirar fondos del LP de la compañía en abril de 2021, según la denuncia de la SEC.
Ahora, la SEC alega que las transferencias fuera del grupo habían comenzado casi de inmediato.
«A las dos semanas del lanzamiento del token SafeMoon, Nagy ya había canjeado tokens LP para transferir más de $500,000 en activos retenidos supuestamente ‘bloqueados’ del LP SafeMoon a la dirección del propietario del contrato de SafeMoon bajo su command», afirma la denuncia.
Los tres ejecutivos continuaron canjeando tokens para beneficio particular hasta 2022, alega la denuncia. Compraron casas, pagaron vacaciones y compraron un Porsche personalizado, según una declaración jurada.
«Aunque este strategy de fraude puede ser complejo, el resultado last es basic: robo», dijo el agente especial del IRS, Thomas Fattorusso, en un comunicado de prensa. «A los inversores se les aseguró que su dinero estaría seguro mientras que los acusados supuestamente engañaron a los inversores y desviaron millones de dólares para llenar sus bolsillos y sus entradas».
Entre los primeros partidarios de SafeMoon se encontraba el fundador de Barstool Sporting activities, Dave Portnoy, quien había contado su inversión en la empresa en 2021 en X y luego en Twitter. Un comentarista en ese momento opinó que «acababa de apoyar la mayor estafa en todo el espacio criptográfico».
Portnoy dijo el miércoles que había caído en el “plan”. En X, publicó: “Resulta que era un… plan después de todo. Mano arriba. Una gran jodida”.
Añadió en una publicación posterior que period una víctima y dijo que había sido “transparente en que podría ser una estafa desde el principio”.
Shannon Sollitt es una Informe para América miembro del cuerpo que cubre la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad para El Salt Lake Tribune. Su donación para igualar nuestra subvención RFA la ayuda a seguir escribiendo historias como ésta considere hacer una donación deducible de impuestos de cualquier monto hoy haciendo clic aquí.
