El ex director ejecutivo de la criptobolsa turca Thodex, Faruk Fatih Özer, fue condenado a 11.196 años de prisión por un tribunal turco acusado de “establecer, gestionar y ser miembro de una organización”, “fraude calificado” y “blanqueo de propiedad”. valores.»
El 9º Tribunal Penal Superior de Anatolia condenó a Özer junto con sus dos hermanos a la misma pena de cárcel de 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión junto con una multa de 5 millones de dólares, informó la agencia de noticias estatal turca Agencia Anadolu.
El intercambio de cifrado turco era una de las plataformas de comercio de activos digitales más grandes del país antes de implosionar abruptamente en 2021. El intercambio detuvo los servicios en la plataforma sin previo aviso y el fundador, Özer, huyó del país junto con los activos de los usuarios por un overall de 2 dólares. mil millones en criptografía. En ese momento, Özer había refutado todas las afirmaciones de una posible estafa de salida.
El fundador fugitivo fue finalmente detenido en Albania en agosto de 2022, donde cumplía condena de cárcel, antes de ser extraditado a Türkiye en abril de 2023 acusado de fraude y blanqueo de dinero. Özer ya estaba en prisión por no presentar documentos fiscales desde julio, mientras que la condena más reciente se deliver por defraudar a los clientes.
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El fundador del intercambio de criptomonedas afirmó ante el tribunal que él y su familia enfrentan una injusticia. Dijo que Thodex period solo una empresa de cifrado que quebró y no tenía intenciones criminales. Una versión traducida por Google de la declaración judicial de Özer decía:
“Soy lo suficientemente inteligente como para gestionar todas las instituciones del mundo. Esto se desprende de la empresa que fundé cuando tenía 22 años. Si tuviera que crear una organización prison, no actuaría de forma tan newbie. Lo que está en duda es que está claro que los sospechosos en el expediente han sido víctimas durante más de dos años”.
El prolongado caso contra el intercambio de cifrado Thodex tuvo 21 acusados, cinco de los cuales asistieron personalmente a la audiencia judicial. El tribunal absolvió a 16 acusados de “fraude calificado” por falta de pruebas y ordenó la liberación de cuatro acusados. Los otros acusados en el caso recibieron distintos grados de sentencias según su participación en el fraude.
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