La Oficina de Command de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha tomado medidas agresivas contra cinco personas que viven en la República Well-known China (RPC) y en Guatemala. El viernes, la OFAC anunció sanciones contra los cinco, junto con dos empresas con sede en la República Well known China.
Todos supuestamente desempeñaron un papel en el suministro de los carteles de la droga con los ingredientes utilizados para fabricar opioides. Además, uno de los acusados supuestamente procesó pagos a través de un monedero cripto.
En la designación OFAC se mencionan: Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei y Ana Gabriela Rubio Zea. También figuran Wuhan Shuokang Organic Technology Co., Ltd. y Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.
El anuncio de la OFAC acusa a Yao Huatao, ciudadano de la República Popular China, propietario de Wuhan Shuokang Biological Technological know-how Co. Ltd., de supervisar la venta de precursores de fentanilo. Alega que Wu Yaqin y Wu Yonghao actuaron como representantes de ventas de las operaciones ilícitas.
La OFAC afirma que Ana Gabriela Rubio Zea, una corredora con sede en Guatemala, compró los precursores de los cárteles con sede en Sinaloa, México. La OFAC también acusa a Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. de haber enviado los precursores a México.
Una acusación aquí es vergonzosa para una industria cripto que busca una aceptación más amplia. OFAC alega que la quinta persona nombrada, Wang Hongfei, poseía un monedero de criptomonedas. Supuestamente lo usó para recibir pagos de bitcoin en nombre de la empresa con sede en la República Popular China.
Los monederos de criptomonedas no son difíciles de configurar. Con demasiada frecuencia, los hackers los utilizan indebidamente para enviar y recibir pagos de forma anónima.
Cadenas de suministro
OFAC acusa a las cinco personas y dos entidades de haber suministrado químicos precursores para la producción de fentanilo a los cárteles. Las empresas de la República Well-liked China son una fuente principal de precursores que se utilizan en la fabricación de medicamentos de fentanilo.
Luego, los delincuentes pasan las drogas de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México y luego las venden en las calles estadounidenses.
En medio de la epidemia de opiáceos, detener el flujo de drogas precursoras hacia México ha sido una prioridad para las fuerzas del orden de Estados Unidos.
Según cifras de los Centros para el Manage de Enfermedades, el 67%, o 71,941, de las 107,375 muertes por sobredosis en Estados Unidos en el período de 12 meses hasta enero de 2022 involucraron fentanilo y otros opioides sintéticos.
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