Las autoridades de Nigeria dicen que un ejecutivo del intercambio global de criptomonedas Binance escapó de la custodia en la nación de África occidental, donde se inició una investigación legal contra la plataforma acusada de usarse para lavado de dinero.
KADUNA, Nigeria – Un ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance escapó de la custodia en Nigeria, donde se inició una investigación criminal contra la plataforma acusada de ser utilizada para lavado de dinero, dijeron las autoridades el lunes.
Nadeem Anjarwalla, director regional de Binance en África, «huyó de Nigeria utilizando un pasaporte de contrabando», dijo la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en un comunicado, pidiendo «cualquier información que pueda ayudar a las autoridades a detener al sospechoso».
Nigeria es la criptoeconomía más grande de África en términos de volumen comercial y muchos ciudadanos utilizan criptomonedas para proteger sus finanzas contra el aumento de la inflación y la caída de la moneda neighborhood.
Anjarwalla, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, había sido detenido en Nigeria junto con otro colega desde el 26 de febrero, cuando llegaron al país tras una ofensiva contra la plataforma criptográfica. Tigran Gambaryan, su colega ciudadano estadounidense, permanece en cautiverio.
Binance dejó de comerciar con la moneda naira nigeriana en su plataforma a principios de marzo después de que las autoridades la acusaran de usarse para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin proporcionar pruebas públicamente.
No estaba claro cómo escapó Anjarwalla de la custodia. El periódico Premium Instances, con sede en Abuja, que dio la noticia de su fuga, informó que huyó de una casa de huéspedes en la money después de que los guardias lo condujeron a una mezquita cercana para orar.
«El personal responsable de la custodia del sospechoso ha sido arrestado y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para desentrañar las circunstancias que llevaron a su fuga de la detención authorized», dijo en un comunicado Zakari Mijinyawa, portavoz de la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria. .
Los ejecutivos de Binance estaban detenidos por orden judicial y deben comparecer ante el tribunal el 4 de abril, según el comunicado.
Mientras tanto, la agencia tributaria de Nigeria presentó un cargo de cuatro cargos por evasión fiscal contra el intercambio de criptomonedas, acusándolo también de «complicidad al ayudar a los clientes a evadir impuestos a través de su plataforma».
«Los cargos detallan más casos específicos en los que Binance supuestamente violó las leyes fiscales, como no emitir facturas a efectos del IVA, obstruyendo así la determinación y el pago de impuestos por parte de los suscriptores», dijo el Servicio Federal de Impuestos Internos regional en un comunicado.
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