La Unidad de Investigación Felony (CI) del Servicio Unido de Impuestos Internos (IRS) informó un aumento en el número de investigaciones sobre informes de activos digitales.
En su informe anual publicado el 4 de diciembre, el brazo de investigación del IRS dijo que había iniciado más de 2,676 casos en los que había identificado más de $37 mil millones relacionados con delitos fiscales y financieros en el año fiscal 2023. Según el equipo, había observado un mayor uso de activos digitales, lo que resultó en un aumento de las investigaciones fiscales relacionadas.
“Estas investigaciones consisten en ingresos no declarados resultantes de no declarar ganancias de funds por la venta de criptomonedas, ingresos obtenidos de la minería de criptomonedas o ingresos recibidos en forma de criptomonedas, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juegos de azar”, dijo el Penal. Unidad de Investigación. «CI también está viendo evasión de violaciones de pagos, donde el contribuyente no revela la propiedad de la criptomoneda en un intento de proteger sus tenencias».
Nuestro Informe Anual del año fiscal 23 destaca más de 2600 investigaciones, 37 100 millones de dólares identificados por delitos fiscales y financieros. #CIHR #Por los números#QuéHacemosCuenta
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu— Investigación prison del IRS (@IRS_CI) 4 de diciembre de 2023
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A partir de 2019, el IRS comenzó a exigir a los contribuyentes estadounidenses que informaran específicamente sobre las transacciones de activos digitales, una pregunta que continuó agregando a los formularios de impuestos cada año posterior. En el informe, el jefe de CI, Jim Lee, dijo que «la mayoría de las personas que utilizan criptomonedas lo hacen con fines legítimos», pero los activos digitales representan un riesgo de financiación del terrorismo, ataques de ransomware y otras actividades ilícitas.
Desde que comenzó a aumentar los esfuerzos para investigar delitos relacionados con criptomonedas en 2015, el IRS ha incautado más de 10 mil millones de dólares en activos digitales. El organismo gubernamental también ha propuesto nuevas regulaciones sobre los requisitos de presentación de informes de los corredores para reducir los casos de evasión fiscal.
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