El ex director financiero del colapsado intercambio de criptomonedas FTX testificó el jueves ante el Tribunal Federal de Manhattan que cometió delitos financieros junto con el cofundador de la empresa, Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried, de 31 años, está acusado de defraudar a clientes e inversores de FTX que pensaban que su dinero estaba almacenado de forma segura en el intercambio que cofundó con Gary Wang en 2019. Los fiscales acusan a Bankman-Fried de canalizar hasta 10.000 millones de dólares de la empresa para pagar las deudas de su fondo de cobertura Alameda Study mientras financiaba un estilo de vida glamoroso que lo tenía codeándose con celebridades como Larry David y Tom Brady.
Wang, que era director financiero de FTX, y la ex novia de Bankman-Fried, Carolyn Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Investigation, se declararon anteriormente culpables de cargos de fraude y aceptaron cooperar con los federales. Se espera que Ellison sea un testigo estrella en el juicio.
«¿Cometiste delitos financieros mientras estabas en FTX?» Los fiscales preguntaron el jueves a Wang, quien period el director financiero de la empresa.
“Sí”, respondió Wong, añadiendo que diseñó un código que permitía a Alameda retirar fondos incluso cuando la cuenta tenía un saldo negativo gracias a una línea de crédito absurdamente alta de 65 mil millones de dólares.
Adam Yedidia dijo el jueves al tribunal que renunció a su puesto como desarrollador de computer software en FTX después de descubrir que Alameda Investigate había utilizado los depósitos de los clientes de FTX para pagar sus préstamos.
Yedidia, que testifica bajo inmunidad, conoció a Bankman-Fried en el MIT, donde ambos estudiaron. Dijo que tenía la tarea de solucionar un problema técnico en el código de FTX que exageraba la cantidad de dinero que Alameda debía a los clientes de FTX.
Solucionó el error, pero en el proceso descubrió que Alameda les debía a los clientes de FTX alrededor de $ 8 mil millones, dinero que Yedidia no estaba seguro de tener.
Inmediatamente preocupado, Yedidia se lo planteó a Bankman-Fried, quien admitió que podría haber problemas en la empresa.
“Sam dijo algo como: ‘Éramos a prueba de balas el año pasado, pero no lo somos este año’”, dijo Yedidia. “Le pregunté: ‘¿Cuánto falta para que volvamos a ser a prueba de balas?’ … Él dijo: ‘No estoy seguro, tal vez entre seis meses y tres años’”.
Yedidia dijo que confiaba casi por completo en Bankman-Fried y le aseguró al director ejecutivo en noviembre de 2022 que se quedaría a pesar de un frenesí de clientes que retiraron sus fondos cuando el mercado de cifrado sufrió una gran caída.
“Le dije: ‘Te amo Sam, no te preocupes, no voy a ir a ninguna parte’”, dijo Yedidia.
Pero días después, Yedidia renunció a FTX cuando los clientes intentaron sin éxito retirar sus fondos.
«Escuché que Alameda Exploration había utilizado las ganancias de los clientes de FTX para pagar sus préstamos a los acreedores», dijo Yedidia en el estrado, explicando por qué renunció. «Parecía algo flagrantemente incorrecto».
Bankman-Fried enfrenta siete cargos de fraude electrónico y conspiración. Si es declarado culpable, podría ser sentenciado a más de 100 años tras las rejas. Se enfrenta a un segundo juicio por más cargos relacionados con FTX en 2024.
