El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, se ha comprometido a seguir invirtiendo en blockchain, inteligencia artificial y biotecnología como parte de sus nuevos objetivos de vida tras su liberación de la custodia estadounidense. Esto es según su primera publicación en la plataforma de redes sociales X durante el fin de semana.
Zhao, anteriormente conocido como el recluso número 88087-510, cumplió tres meses en una prisión de baja seguridad, Lompoc II, en la costa central de California. La prisión de Lompoc tiene 2.160 reclusos en todo el campo y las instalaciones principales. En agosto, lo trasladaron a un centro de rehabilitación en San Pedro, California.
Con un patrimonio neto estimado de 25.300 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, se cree que es la persona más rica que jamás haya ido a prisión en los EE. UU. Changpeng Zhao, cofundador del intercambio de activos digitales Binance Holdings. Se describió a sí mismo como un inversor a largo plazo que se preocupa por el “impacto, no por la rentabilidad”.
La liberación de Zhao se produce dos días antes de la fecha de liberación prevista, que era ayer, domingo 29 de septiembre. La Oficina de Prisiones de EE. UU. (BOP) puede liberar a los presos anticipadamente si su fecha de liberación cae en fin de semana o feriado.
Los juicios de Changpeng Zhao
Zhao, también conocido como CZ, es una de las figuras más reconocidas del sector y ha convertido a Binance en un intercambio muy exitoso.
Recordemos que Binance recibió una multa de 4.300 millones de dólares en noviembre de 2023 en virtud de un acuerdo de culpabilidad para resolver los cargos estadounidenses por fallas que permitieron a delincuentes y grupos terroristas utilizar el intercambio.
En abril, Zhao fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no establecer un programa adecuado de conocimiento de su cliente (KYC) en Binance. Afirmaron que la falta de un programa ALD permitió a actores ilícitos, incluidos mezcladores de criptomonedas, piratas informáticos y grupos terroristas, incluidos Al Qaeda e ISIS, intercambiar Bitcoin en la plataforma.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Zhao también acordó pagar una multa de 50 millones de dólares y dimitir como director ejecutivo del intercambio de cifrado. Fue sucedido por Richard Teng, quien anteriormente supervisó el negocio regional de la bolsa fuera de Estados Unidos. La bolsa también acordó pagar una multa de 4.300 millones de dólares a algunos reguladores estadounidenses para resolver los cargos relacionados.
Binance también enfrenta años de monitoreo de cumplimiento por parte del Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU.
Como CZ, como Bankman Fried
Recordemos que, siguiendo un caso similar, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fue sentenciado hoy a 25 años de prisión por un juez por robar $8 mil millones de los fondos de los clientes.
El juez de distrito de Nueva York, Lewis Kaplan, dictó la sentencia en una audiencia en el tribunal de Manhattan después de rechazar la afirmación de Bankman-Fried de que los clientes de FTX no perdieron dinero. El juez también lo acusó de mentir durante su testimonio en el juicio.
SBF fue declarado culpable de dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración de fraude electrónico, un cargo de fraude de valores, un cargo de conspiración de fraude de productos básicos y un cargo de conspiración de lavado de dinero. El ex director ejecutivo de 32 años fue declarado culpable por un jurado en noviembre de siete cargos de fraude y conspiración que llevaron al colapso de FTX en 2022.
Los fiscales federales habían pedido una pena de prisión de 40 a 50 años. Cada uno de sus delitos conlleva una sentencia máxima de entre cinco y 20 años de prisión, y el fraude electrónico, la conspiración para fraude electrónico y la conspiración para lavado de dinero conllevan una sentencia máxima de 20 años. El abogado defensor de Bankman-Fried, Marc Mukasey, había argumentado que una sentencia de menos de cinco años y medio sería apropiada.
La sentencia marcó la culminación del paso de Bankman-Fried de ser un empresario ultra rico y un importante donante político al juicio más grande, hasta el momento, en una ofensiva de las autoridades estadounidenses contra la mala conducta en los mercados de criptomonedas.
