El ex director ejecutivo de IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, fue sentenciado a cinco años de prisión por su papel en la promoción de la empresa de criptomonedas que prometía retornos para los inversores, pero los fiscales federales dicen que se administró más como un esquema Ponzi.
Ochoa, de 35 años, era sentenciado el viernes ante un juez de distrito estadounidense después de declararse culpable en septiembre de fraude electrónico.
«Ochoa aprovechó el revuelo en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas para que invirtieran en el esquema piramidal de IcomTech. Esta importante frase envía un mensaje a cualquiera que considere seguir sus pasos: ese camino conduce a una pena de prisión grave», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el viernes.
Ochoa también fue sentenciado a dos años de libertad supervisada y se le ordenó perder 914.000 dólares en ganancias criminales, según el Departamento de Justicia.
IcomTech, una supuesta empresa de comercialización y minería de criptomonedas, prometido Los inversores obtienen ganancias a cambio de la compra de «supuestos productos de inversión relacionados con criptomonedas». Ochoa, junto con otros, prometió ganancias del brazo de minería y comercio de criptomonedas de las empresas que, según dijeron, generarían retornos diarios.
El negocio de minería y comercio de criptomonedas de IcomTech no existía, dijeron los fiscales, y el dinero de los inversores se utilizó para otros planes y gastos personales.
Promocionando la empresa
Los promotores de IcomTech asistieron a los eventos en autos caros y vistiendo ropas de lujo en un intento de parecer exitosos, dijeron los fiscales.
«El ambiente de estos eventos fue festivo y estaba diseñado para generar entusiasmo sobre los planes», dijeron.
Cuando los inversores comenzaron a intentar retirar dinero en 2018, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas.
«A pesar de estas denuncias, los promotores de IcomTech, incluido Ochoa, continuaron promoviendo IcomTech y aceptando las inversiones de las víctimas», dijeron los fiscales. A finales de 2019, IcomTech colapsó.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó cargos contra Ochoa y otros ejecutivos de IcomTech, incluidos David Carmona, Juan Arellano Parra y Moisés Valdez, en mayo. La CFTC dijo que el grupo tenía como objetivo las comunidades de habla hispana.
Descargo de responsabilidad: The Block es un medio de comunicación independiente que ofrece noticias, investigaciones y datos. En noviembre de 2023, Foresight Ventures es el inversor mayoritario de The Block. Foresight Ventures invierte en otras empresas del criptoespacio. Bitget, el intercambio de cifrado, es un LP ancla para Foresight Ventures. The Block continúa operando de forma independiente para brindar información objetiva, impactante y oportuna sobre la industria de la criptografía. Aquí están nuestras divulgaciones financieras actuales.
© 2023 El Bloque. Reservados todos los derechos. Este artículo se proporciona sólo para fines informativos. No se ofrece ni pretende ser utilizado como asesoramiento lawful, fiscal, de inversión, financiero o de otro tipo.
