El fundador de FTX, de 30 años, que antes tenía una fortuna estimada en 26.000 millones de dólares, podría enfrentar una sentencia de hasta 115 años en una prisión de EE. UU.
En los Estados Unidos, el ex magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de fraude y negó las acusaciones de que engañó a los inversores con miles de millones de dólares.
El martes, los abogados de Bankman-Fried, de 30 años, fundador del ahora insolvente intercambio de criptomonedas FTX, se declararon inocentes en una audiencia de lectura de cargos ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en la ciudad de Nueva York.
Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de cometer un fraude a gran escala, alegando que desvió miles de millones de dólares de fondos de inversionistas para comprar bienes raíces, hacer donaciones políticas y apuntalar su fondo de cobertura de comercio de criptomonedas, Alameda Investigation.
Bankman-Fried enfrenta cargos que incluyen fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Podría enfrentar una sentencia de 115 años si es declarado culpable. El juez Kaplan fijó una fecha tentativa de juicio para el 2 de octubre de este año.
Antes de su caída caótica, Bankman-Fried fue elogiado como un impulsor y agitador en la escena emergente de la moneda digital, amasando una fortuna que una vez alcanzó un estimado de $ 26 mil millones y usó su riqueza para convertirse en un donante influyente en la política de EE. UU.
Sin embargo, a principios de noviembre, FTX experimentó un colapso en medio de preocupaciones de que el intercambio de criptomonedas era insolvente. Los inversores se apresuraron a retirar su dinero, acabando con la fortuna de Bankman-Fried.
Sin los fondos adecuados, FTX se vio obligado a dejar de procesar los retiros, lo que dejó a algunos inversores sin saber si alguna vez recibirían su dinero. La empresa se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas en diciembre, donde vivía y donde se encontraba FTX. Fue puesto en libertad con una fianza de 250 millones de dólares el 22 de diciembre y ha estado viviendo en casa con sus padres en Palo Alto, California, bajo vigilancia electrónica mientras espera el juicio.
“Si participó en una mala conducta en FTX o Alameda, ahora es el momento de adelantarse”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado, alentando a otros involucrados en el escándalo a dar un paso adelante. “Nos estamos moviendo rápidamente y nuestra paciencia no es eterna”.
Antes de la lectura de cargos del martes, Williams anunció la creación de una investigación federal sobre los tratos comerciales de FTX, llamada Fuerza de Tarea FTX del Distrito Sur de Nueva York (SDNY). Se encargaría de investigar y procesar cualquier otra irregularidad derivada del escándalo.
“Es un momento de manos a la obra. Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY, hasta que se haga justicia”, dijo Williams en un comunicado de prensa.
El mes pasado, la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el exdirector de tecnología de FTX, Gary Wang, acordaron cooperar con los fiscales y se declararon culpables de numerosos cargos, incluido el de fraude.
Durante una audiencia de declaración de culpabilidad el 19 de diciembre, Ellison dijo que Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX habían recibido miles de millones de dólares en préstamos secretos de Alameda Research.
“Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y a partes relacionadas”, dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en un tribunal federal de Manhattan, según un informe. transcripción.
Ellison y Wang también resolvieron los cargos civiles presentados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
La implosión de FTX y el creciente escrutinio sobre Bankman-Fried han renovado las preguntas sobre el futuro de la criptomoneda, lo que ha atraído un interés frenético de inversores grandes y pequeños, así como escepticismo y acusaciones de estafa.
