La malversación de fondos provocó el colapso del banco y su control por parte de la FDIC. (Representación)
Un exdirector ejecutivo de un banco estadounidense ha sido sentenciado a más de 24 años de prisión federal por malversar 47 millones de dólares en un plan de fraude con criptomonedas. CNBCShan Hanes, exdirector ejecutivo de Heartland Tri-State Bank, cayó en una estafa de «matanza de cerdos» en la que compró criptomonedas «para desbloquear los supuestos rendimientos de sus inversiones», que nunca recibió. El hombre de 53 años orquestó una serie de transferencias bancarias en solo ocho semanas el año pasado que llevaron al colapso y a la adquisición por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Heartland Tri-State Bank en Elkhart, uno de los únicos cinco bancos estadounidenses que quebraron en 2023.
Las estafas de matanza de cerdos se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años. Esta estafa generalmente implica que un estafador encuentra y se comunica con una víctima a través de una aplicación de mensajería, una aplicación de citas o una plataforma de redes sociales. Luego, intenta entablar una relación con su víctima antes de finalmente atraerla para que realice una serie de inversiones en criptomonedas.
De acuerdo a CNBCEntre mayo y junio de 2023, Hanes realizó una serie de transferencias bancarias con fondos del banco. También robó dinero de una iglesia local, un club de inversión y la cuenta de ahorros para la universidad de su hija. Los estafadores supuestamente lo engañaron para que comprara criptomonedas, insistiendo en que necesitaban más fondos para desbloquear el supuesto rendimiento de sus inversiones. Sin embargo, el hombre de 53 años nunca obtuvo ningún beneficio y perdió todo el dinero que robó como resultado de la estafa.
La semana pasada, el juez de distrito estadounidense John Broomes condenó a Hanes a 24 años de prisión, 29 meses más de lo que solicitaron los fiscales después de que se declarara culpable en mayo de un solo cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
«La codicia de Hanes no tenía límites», afirmó la fiscal federal Kate E. Brubacher en un comunicado. «Hanes violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó a Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras», añadió la abogada.
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Por otra parte, Brian Mitchell, vecino de Hanes desde hace mucho tiempo, calificó las acciones del exdirector ejecutivo de «pura maldad» durante la sentencia. También dijo que durante la sentencia Hanes mostró poco remordimiento por sus acciones.
Según el medio, Hanes comenzó a robar después de ser el objetivo de un plan de matanza de cerdos a fines de 2022. Comenzó a realizar transacciones bancarias después de comunicarse con los estafadores en WhatsApp, cuyas identidades aún se desconocen. Inicialmente, utilizó fondos personales para comprar criptomonedas, pero a principios de 2023 robó $ 40,000 de Elkhart Church of Christ y $ 10,000 del Santa Fe Investment Club. Luego utilizó $ 60,000 tomados del fondo universitario de una hija y casi $ 1 millón en acciones de Elkhart Financial Corporation. En mayo de 2023, comenzó a realizar transacciones bancarias desde Heartland Tri-State Bank a cuentas controladas por estafadores.
Finalmente, el Sr. Hanes fue despedido y el banco fue destrozado y absorbido por la FDIC. El hombre de 53 años fue acusado en febrero pasado y puesto bajo arresto domiciliario hasta su sentencia la semana pasada.
