El comerciante de criptomonedas detrás de la hazaña de USD 110 millones del intercambio descentralizado Mango Marketplaces fue arrestado en Puerto Rico y acusado de manipulación del mercado y fraude.
Según una denuncia previamente sellada presentada ante el Distrito Sur de Nueva York y hecha pública el 27 de diciembre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) culpó a Avraham Eisenberg de un cargo de fraude de productos básicos y un cargo de manipulación de productos básicos en relación con su hazaña de Mercados de Mango.
El exploit de Mango Markets de Eisenberg del 11 de octubre funcionó manipulando el valor del token nativo de la plataforma, MNGO, inflando artificialmente su precio en relación con USD Coin (USDC).
Eisenberg y su equipo luego sacaron «préstamos masivos» contra su garantía inflada, lo que agotó la tesorería de Mango de alrededor de $ 110 millones en varias criptomonedas.
Un día después, el 12 de octubre, Mango entró en negociaciones con Eisenberg para la devolución de los fondos.
Días después, el 15 de octubre, Mango Markets confirmado que se habían devuelto $ 67 millones en varios criptoactivos.
Luego, Eisenberg admitió públicamente que explotaba el intercambio de cifrado, afirmando que estaba involucrado en un equipo que «operaba una estrategia comercial altamente rentable» y dijo que creía que todas sus acciones eran «acciones legales de mercado abierto».
El FBI en su reciente denuncia declaró que las acciones de Eisenberg constituyen tanto fraude como manipulación del mercado, ya que «deliberada y conscientemente» se involucró en un approach que involucraba la «manipulación intencional y artificial» del precio de los futuros perpetuos en Mango Marketplaces.
Esto finalmente le permitió drenar $ 110 millones en criptomonedas, la mayoría de las cuales provino de los depósitos de otros inversores de Mango Marketplaces.
«Debido a [Eisenberg’s] retiros, otros inversionistas con depósitos en Mango Marketplaces perdieron gran parte o la totalidad de esos depósitos”, explicó el agente especial del FBI Brandon Racz en la denuncia del 23 de diciembre.
Racz dijo que Eisenberg podría haber sabido que sus acciones también eran ilegales, ya que el día después de la hazaña de Mango Markets, Eisenberg voló de Estados Unidos a Israel.
“Según el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención por parte de las fuerzas del orden público inmediatamente después del esquema de manipulación del mercado”, dijo.
Eisenberg fue arrestado el 26 de diciembre en Puerto Rico, según un expediente del Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Relacionado: Cómo la baja liquidez llevó a Mango Marketplaces a perder más de $116 millones
En noviembre, Eisenberg probó suerte nuevamente, esta vez en el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Aave, tomando un préstamo de 40 millones de tokens CRV de Aave y apostando a una caída en el precio a través de una serie de ventas cortas sofisticadas.
Sin embargo, el system finalmente no tuvo éxito ya que el precio subió durante el ataque, lo que resultó en pérdidas debido a la posición corta significativa.
