La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a un hombre de Manhattan, Idin Dalpour, el miércoles por la mañana por supuestamente orquestar un sofisticado esquema Ponzi de varios años.
Dalpour, de 39 años, supuestamente engañó a inversores con al menos 43 millones de dólares y se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años tras las rejas, según una acusación no sellada de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.
Dentro del esquema Crypto Ponzi de varios años
El 1 de mayo, Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, subdirector a cargo de la oficina neighborhood del FBI en Nueva York, acusaron a Idin Dalpour de actividades fraudulentas que implicaban oportunidades de inversión engañosas en un negocio hotelero falso en Las Vegas y una operación de comercio de criptomonedas.
Dalpour atrajo a los inversores con promesas de lucrativos rendimientos anuales. «Como se alega, las promesas de Dalpour fueron un espejismo, y estaba ejecutando un esquema Ponzi clásico pagando a los inversores supuestos rendimientos con el dinero de otros inversores», afirmó Williams.
El residente de Manhattan supuestamente también gastó generosamente en sí mismo, gastó 1,7 millones de dólares del dinero de los inversores para cubrir sus exorbitantes pérdidas personales en el juego. También gastó fondos de clientes para cubrir la matrícula de una escuela privada para sus hijos.
La acusación revela que de 2020 a 2024, Dalpour atrajo a inversores a su program con contratos y extractos bancarios falsificados, y correos electrónicos ficticios para engañarlos y hacerles creer en sus afirmaciones de asociación con un resort y estadios deportivos de Las Vegas.
Como parte del prepare de comercio de criptomonedas, Dalpour afirmó que compró criptoactivos al por mayor y los vendió con ganancias a inversores minoristas. Al igual que con la empresa hotelera de Las Vegas, los inversores fueron engañados pensando que obtendrían rendimientos anuales a partir del 42%. También se hizo creer a los inversores que sus inversiones estaban seguras mediante supuestos acuerdos de seguros y depósitos en garantía.
James Smith, subdirector del FBI, postuló:
«El arresto de hoy ilustra la dedicación del FBI para mantener la justicia económica y garantizar que las acciones de un individuo no sean a expensas de otras».
Según el FBI, el esquema Ponzi de Dalpour se desmoronó cuando un grupo de víctimas lo confrontó en noviembre de 2023. Dalpour luego admitió el engaño y afirmó: “Lo que ya tienes, lo tienes. Puedes meterme en la cárcel ahora. Como ahora mismo.»
Dalpour ha sido acusado de un cargo de fraude electrónico, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
