La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha incautado millones de dólares en criptoactivos de entidades del sudeste asiático que supuestamente apuntaban a ciudadanos estadounidenses.
En un nuevo anuncio en la plataforma de redes sociales X, el FBI dice que ha confiscado activos digitales por valor de 6 millones de dólares de estafadores del sudeste asiático que se aprovechan de personas en los EE. UU. utilizando esquemas de confianza criptográfica.
Dice Chad Yarbrough de la División de Investigación Criminal del FBI:
“Este tipo de planes son devastadores y afectan a miles de estadounidenses cada día. El FBI ha visto a víctimas perder millones de dólares, tomar segundas y terceras hipotecas sobre sus casas, todo con la esperanza de encontrar la próxima gran oportunidad de inversión.
La incautación de millones de dólares es una prueba de que el FBI no se detendrá ante nada para encontrar a estos estafadores que insisten en aprovecharse del público estadounidense”.
Los esquemas de confianza en criptomonedas involucran a malos actores que contactan a las víctimas a través de aplicaciones de citas, mensajes de texto o grupos de reuniones profesionales. Estos estafadores se ganan la confianza de sus víctimas antes de atraerlas a depositar sus fondos en sitios web criptográficos fraudulentos utilizando promesas de devoluciones falsas.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que los estafadores lograrían que sus víctimas depositaran fondos y crearían una atmósfera de legitimidad al permitirles retirar una pequeña cantidad de ganancias para alentar más inversiones antes de excluirlas de sus inversiones. .
En lugar de invertir los fondos como se prometió, los activos se trasladarían a una billetera asociada con los estafadores.
El FBI dice que pudo localizar “múltiples direcciones de billeteras de criptomonedas” que contenían fondos de las víctimas por valor de 6 millones de dólares.
Como lo afirmó el fiscal federal Matthew M. Graves,
“En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, en realidad, simplemente, sin saberlo, están entregando su dinero a los estafadores.
El hecho de que estos estafadores y sus cuentas generalmente estén ubicados fuera de los Estados Unidos no nos impedirá a nosotros ni a nuestros socios del FBI hacer todo lo posible para recuperar las ganancias de estos fraudes y responsabilizar a las personas que los ejecutan”.
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