El FBI creó su propia criptomoneda para poder observar cómo la usaban los presuntos estafadores, una idea que funcionó tan bien que provocó arrestos en tres países.
La noticia de la moneda de los federales, un instrumento basado en Ethereum llamado NexFundAI, apareció en un anuncio del miércoles del Departamento de Justicia de que dieciocho personas han sido acusadas «por fraude y manipulación generalizados en los mercados de criptomonedas».
Los federales alegan que algunos de los fraudes involucraron «negocios de lavado»: transacciones realizadas únicamente para aumentar el volumen de intercambios en un valor u otro activo. Los crecientes volúmenes de operaciones a menudo se consideran un indicador de que una acción tiene un interés cada vez mayor, ya que tiene buenas perspectivas de crecimiento, una señal que puede hacer que los precios suban. Pero las operaciones de lavado a menudo las llevan a cabo entidades relacionadas, o incluso la misma entidad, para crear una señal de mercado falsa, un acuerdo también conocido como «pump and dump».
O, como lo expresó la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., los supuestos esquemas tienen como objetivo «inducir a las víctimas inversores a comprar criptoactivos creando la falsa apariencia de un mercado comercial activo para ellos».
Como sea que se llame este comportamiento, quienes están detrás de él esperan que el precio de un activo suba más allá de lo que pagaron por él. Luego venden sus propias participaciones para obtener ganancias.
Una de las organizaciones en este caso, llamada Saitama, creó sus propios tokens. El liderazgo de la compañía «supuestamente hizo una variedad de declaraciones públicas falsas, incluido que el plan de negocios de Saitama había sido revisado por los reguladores, que su liderazgo no estaba vendiendo los tokens de Saitama que poseían y que el token de Saitama estaba codificado de una manera que impedía la manipulación del mercado. «
Pero los documentos de la acusación alegaban que «en realidad, el liderazgo de Saitama estaba manipulando activamente el mercado del token Saitama y vendiendo en secreto sus tokens Saitama para obtener decenas de millones en ganancias».
Ese concepto (una corporación de papel que crea y promueve su propia criptomoneda) fue adoptado por el FBI, que creó una empresa y una moneda llamada NexFundAI.
El Departamento de Justicia alega que los acusados conspiraron para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, pero, por supuesto, los federales estaban en una posición privilegiada para vigilarlo todo.
«El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token y compañía de criptomonedas para identificar, desbaratar y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia», dijo Jodi Cohen, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI.
«Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente un nuevo giro en los delitos financieros de la vieja escuela», añadió.
Y debido a que son crímenes de la vieja escuela, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha anunciado cargos contra cinco «promotores de criptoactivos».
«Las acciones de aplicación de hoy demuestran, una vez más, que los inversores minoristas están siendo víctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos», explicó Sanjay Wadhwa, subdirector de la División de Aplicación de la Ley de la SEC. «Con supuestos promotores y creadores de mercado autoproclamados uniéndose para dirigirse al público inversor con falsas promesas de ganancias en los criptomercados, los inversores deben tener en cuenta que las cosas pueden estar en su contra».
Esta semana se realizaron arrestos de personas presuntamente involucradas en estos planes en el Reino Unido, Portugal y Texas. Cuatro acusados ya se han declarado culpables y otro tiene intención de hacerlo. ®
