Según los informes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a un grupo de ciudadanos indios que supuestamente operaban un negocio sin licencia que convertía criptomonedas en efectivo para clientes que buscaban el anonimato.
El Westfair Business enterprise Journal informa que cinco de los seis sospechosos fueron arrestados el 17 de octubre y acusados de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los ciudadanos indios Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel y Shaileshkumar Goyani fueron nombrados en la denuncia.
Daniel A. Hochheiser, abogado de Goyani, dice que las acusaciones contra su cliente no están probadas.
“Cuando un gran jurado emita una acusación, Goyani se declarará inocente”.
Según documentos judiciales, los sospechosos entregaron efectivo en nombre de un co-conspirador que ofrecía servicios en mercados de la red oscura e intercambios entre pares para enviar efectivo a través del correo expreso del Servicio Postal de EE. UU. o correo prioritario a cambio de Bitcoin (BTC) y otros CRIPTOMONEDAS.
Las autoridades tomaron medidas enérgicas contra la operación ilegal después de arrestar a un individuo que había estado enviando paquetes de dinero en efectivo en nombre del co-conspirador desde una oficina de correos en el condado de Westchester, Nueva York. El individuo en cuestión se convirtió posteriormente en una fuente confidencial del FBI.
A través de las 80 recogidas de efectivo controladas en las que la fuente confidencial aceptó participar, el FBI se enteró de que los fajos de dinero fueron entregados por los seis sospechosos en nombre del co-conspirador anónimo.
“Desde el 10 de febrero de 2023 hasta el 27 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, CS-1 (fuente confidencial), como parte de su cooperación, organizó y participó en aproximadamente 80 recolecciones controladas de efectivo por un total aproximado de $15,067,000”.
El agente especial del FBI Lawrence Lonergan dice que el negocio viola las leyes estatales y federales.
“Al no registrarse en FinCEN (Pink de Ejecución de Delitos Financieros), una empresa que transmite dinero impide que el Tesoro se asegure de que la empresa esté presentando adecuadamente los CTR (informes de transacciones monetarias) y SAR (informes de actividades sospechosas).
Esto tiene el efecto de permitir que una empresa de transferencia de dinero no registrada opere como un banco en la sombra a través del cual pueden pasar fondos sin estar sujetos al escrutinio que el Congreso ha tratado de imponer al sistema financiero de los Estados Unidos”.
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