Los fiscales federales de EE. UU. han acusado a varias empresas de criptomonedas, incluidas Gotbit y ZM Quant, de manipulación del mercado y fraude.
También han apuntado a un total de 12 personas que están vinculadas a estas entidades.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha revelado cargos civiles paralelos.
En particular, la investigación incluyó una operación encubierta del FBI que implicó la creación de un token falso llamado «The NexFundAI Token» para engañar a los estafadores para que ofrecieran sus servicios fraudulentos. La operación encubierta, que formaba parte de una investigación encubierta, ha sido descrita como «sin precedentes».
«La SEC agradece la asistencia del FBI y de la Fiscalía Federal para el Distrito de Massachusetts, que hoy anunció acciones criminales paralelas», decía el comunicado de prensa de la SEC.
Manipulación del mercado como servicio
ZM Quant ofrecía servicios de «creación de mercado» para criptomonedas. Baijun Ou, Ruiqi Liu y dos cómplices anónimos que trabajaron para la empresa supuestamente manipularon el volumen de operaciones y el precio de varias criptomonedas para enriquecerse.
A algunos clientes se les ofrecían de forma privada servicios ilegales que incluían manipulación del mercado.
Los acusados solicitaban activamente a los inversores que compraran criptomonedas con la ayuda de aplicaciones de mensajería y marketing online. Por ejemplo, supuestamente inflaron el precio del token de Saitama utilizando una sala de gráficos privada en Telegram. El volumen de operaciones del token se vería impulsado artificialmente en el intercambio BitMart.
Mientras tanto, Gotbit ha sido acusado de aumentar artificialmente el volumen de operaciones del token Robo Inu a 1 millón de dólares.
