Una presentación pública publicada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos muestra que la agencia de aplicación de la ley incautó alrededor de $ 1.7 millones en activos digitales de marzo a mayo.
Según la presentación, el FBI incautó $147 000 en Bitcoin (BTC), $800 000 en Ether (ETH), $307 000 en Tether (USDT), 469 000 en Dai (DAI) y $20 000 en Monero (XMR). Los activos fueron confiscados de varias fuentes, incluidas las billeteras de intercambio Binance.
En el Distrito Este de Virginia, la agencia confiscó un overall de 428,5 ETH, que es la mayor cantidad incautada hasta el momento. Una de las incautaciones de Ether tenía un valor de alrededor de $ 463,000.
Dentro de la presentación, el FBI también destacó que las incautaciones de los activos fueron el resultado de varias infracciones en las regulaciones federales. El FBI escribió:
“La Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) notifica que la propiedad que se enumera a continuación fue incautada para confiscación federal por violación de la ley federal”.
Además de las criptomonedas, el FBI también enumeró la incautación de varios artículos, incluidos dólares estadounidenses de cuentas bancarias, autos deportivos, bolsos de lujo, ropa y zapatos.
Relacionado: El FBI registró la casa del cofundador de Kraken en marzo: Informe
Mientras tanto, el FBI ha estado recordando constantemente a la criptocomunidad que hay varios estafadores que se hacen pasar por personas legítimas dentro del espacio de tokens no fungibles (NFT). El 6 de agosto, el FBI advirtió sobre los secuestradores de cuentas que se aprovechan de las víctimas creando un «sentido de urgencia» y las conducen a sitios web falsos que se utilizan para robar sus activos. El FBI dijo que los delincuentes piratean cuentas sociales oficiales o crean nuevas que se parecen a las oficiales para realizar robos y fraudes.
Además de las estafas de phishing y el secuestro de las redes sociales, el FBI también advirtió sobre anuncios falsos de criptotrabajo a principios de este año. El 23 de mayo, la agencia señaló que los ciudadanos estadounidenses deben estar al tanto de los anuncios de trabajo falsos relacionados con el tráfico de trabajo, donde las víctimas se ven obligadas a cometer fraude de criptoinversión.
Revista: Riesgo de depósito: ¿Qué hacen realmente los intercambios de criptomonedas con su dinero?
