La Oficina Federal de Investigaciones está investigando a los estafadores de criptomonedas que se hicieron pasar por intereses románticos para defraudar a las víctimas por casi $5 millones a través de esquemas de inversión dudosos.
Los fiscales federales de Carolina del Norte buscan confiscar más de 4,99 millones de dólares recuperados de carteras Tether (USDT) no alojadas vinculadas a una elaborada estafa cripto-romance, según un informe del Triangle Business Journal.
Los fondos fueron incautados mediante una orden de registro ejecutada en agosto y ahora están en manos del Servicio de Mariscal de Estados Unidos.
Las estafas románticas, comúnmente llamadas estafas de matanza de cerdos, involucran a estafadores que se hacen pasar por posibles intereses amorosos para generar confianza con las víctimas. Una vez que las víctimas son engañadas para que realicen inversiones falsas en criptomonedas, los estafadores desaparecen sin dejar rastro.
La operación se dirigió a al menos 71 víctimas, según el FBI, incluido un residente de Angier de 60 años y un hombre de Minnesota de 83 años, atrayendolos a lucrativas inversiones en criptomonedas en una plataforma comercial fraudulenta denominada Bitkanant, que se parecía mucho al legítimo. Bolsa Bitkan con sede en Singapur.
Una vez que las víctimas transfirieron el USDT a las billeteras del estafador, pensando que era una inversión regular, se les informó que sus cuentas estaban congeladas y que no se permitían retiros hasta que se pagaran impuestos y tarifas adicionales.
Esta táctica se utiliza comúnmente para extraer más fondos de las víctimas, e incluso si cumplen y pagan la cantidad adicional, los fondos nunca se liberan. En este caso, el sitio desapareció poco después, dejando a las víctimas sin recurso.
Los documentos judiciales revelan que los estafadores utilizaron identidades falsas, como “Jeanie” y “Alice”, para acercarse a las víctimas en plataformas de redes sociales como WhatsApp. En un caso, los estafadores inventaron una historia sobre un tío que había desarrollado un sofisticado algoritmo para predecir los movimientos de los precios de Bitcoin, usándolo como gancho para convencer a las víctimas de la legitimidad del plan de inversión.
Sólo dos de las víctimas identificadas por el FBI perdieron más de 2,75 millones de dólares a manos de estos estafadores. Si bien no se han realizado arrestos, el FBI está investigando el caso actualmente.
Personas mayores en riesgo
En los últimos años, la Oficina ha advertido repetidamente sobre la creciente prevalencia de este tipo de estafas, que se dirigen cada vez más a los adultos mayores. Según su informe de septiembre, las pérdidas por estafas criptográficas superaron los 5.600 millones de dólares solo en 2023, siendo las personas mayores de 60 años el grupo demográfico más afectado.
En marzo de 2023, la Unidad de Moneda Virtual de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn descubrió que una mujer de 51 años perdió más de 22.000 dólares en una estafa de cripto-romance.
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos también emitió una advertencia sobre el aumento de las estafas románticas, instando al público a no transferir fondos a personas conocidas en línea que prometen oportunidades de inversión.
Un estudio de marzo realizado por la Universidad de Texas reveló que se perdieron más de 75 mil millones de dólares en esquemas de cripto romance entre enero de 2020 y febrero de 2024.
