- Los estafadores supuestamente robaron 2,2 millones de dólares en criptomonedas de personas que buscaban trabajos remotos.
- La criptomoneda ha sido congelada y está lista para ser devuelta a las víctimas.
- El Fiscal General de Nueva York quiere atender a los presuntos estafadores a través de NFT.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, está demandando a estafadores que supuestamente robaron criptomonedas por valor de 2,2 millones de dólares.
Ella no sabe quiénes son, pero no importa. Ella se lo dirá con una ficha no fungible.
La oficina de James tiene la intención de ayudar a los estafadores no identificados colocando un NFT en sus billeteras criptográficas, dijo la oficina el jueves. La NFT contendrá un enlace a un sitio web con documentos que detallan la demanda.
Será la primera vez que un regulador entregue a un presunto delincuente utilizando NFT, dijo la oficina.
A pesar de todo su potencial revolucionario, las cadenas de bloques no son, en esencia, más que libros de contabilidad públicos a prueba de manipulaciones. Si bien los fiscales aún tienen que identificar a los presuntos estafadores, sí conocen las direcciones de sus billeteras criptográficas.
No es la primera vez que los abogados han tenido que ser creativos en el oscuro mundo de las criptomonedas, que valora el anonimato. Bitcoin es ahora un activo de un billón de dólares y, sin embargo, la gente todavía está debatiendo la identidad de su creador seudónimo, Satoshi Nakamoto.
El año pasado, los abogados de una demanda colectiva contra el gigante DeFi Lido DAO sirvieron a la cooperativa digital aparentemente sin líder al publicar el litigio en el foro de gobernanza de Lido DAO, donde los miembros debaten cambios en el protocolo Lido.
No está claro cuándo el Fiscal General de Nueva York notificará a los presuntos estafadores. La oficina no respondió de inmediato a una consulta de DL News el viernes.
Únase a la comunidad para recibir nuestras últimas historias y actualizaciones
Según la denuncia, los estafadores que ofrecían oportunidades laborales falsas de trabajo desde casa convencieron a sus víctimas para que compraran monedas estables y las enviaran a las billeteras criptográficas de los estafadores.
«Los estafadores enviaron mensajes de texto a los neoyorquinos prometiéndoles trabajos flexibles y bien remunerados sólo para engañarlos para que compraran criptomonedas y luego se las robaran», dijo James en un comunicado.
De enero a junio de 2024, los presuntos estafadores enviaban mensajes no solicitados y, a menudo, se hacían pasar por reclutadores que trabajaban en nombre de empresas reales, según la fiscalía general.
A las víctimas que respondieron se les pidió que continuaran la conversación a través de WhatsApp, donde se les dijo que podían ganar dinero publicando reseñas de productos en los sitios web de las empresas.
Los «entrenadores» explicaron que publicar las reseñas (para productos con precios en Tether) requería que las víctimas mantuvieran un «saldo de cuenta de trabajo igual o mayor que el ‘precio’ asignado al producto», según la demanda.
A las víctimas se les dijo que podían recibir criptomonedas por revisar los productos y alcanzar ciertos hitos. Pero el salario que ganaban era falso, mientras que los saldos de las cuentas que debían mantener «simplemente iban a carteras que los demandados poseían y/o controlaban».
Una víctima, un ciudadano estadounidense naturalizado de Croacia al que sólo se hace referencia como “Ally”, perdió más de 100.000 dólares en la estafa, según la demanda. Otro vendedor de tecnología de 38 años y residente de Florida, «Dena», perdió más de 300.000 dólares.
Las criptomonedas de las víctimas se transfirieron a tres billeteras que contenían casi 2,2 millones de dólares en USDC y Tether. Las empresas detrás de ambas monedas estables han congelado las criptomonedas robadas, y la oficina del fiscal general devolverá esas criptomonedas a las víctimas una vez que obtenga el permiso de un tribunal.
La oficina del fiscal general busca sanciones, así como prohibiciones para que los presuntos estafadores realicen negocios con criptomonedas o productos básicos en Nueva York, entre otras cosas.
Aleks Gilbert es corresponsal de DeFi con sede en Nueva York para Noticias DL. Puedes contactar con él en aleks@dlnews.com.
