El Comité de Servicios Financieros de los Estados Unidos (FSC) programó una audiencia para el 15 de noviembre para profundizar en las actividades ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas.
La audiencia, ‘Criptocrimen en contexto: desglosando la actividad ilícita en activos digitales’, contará con destacados criptoempresarios como asistentes.
Según el calendario del Comité, Bill Hughes, abogado senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, y Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, participarán en la audiencia como testigos. La ex oficial federal y especialista en finanzas de la trata de personas Jane Khodarkovsky también se unirá al dúo como testigo. El memorando del Comité sobre la audiencia aclara el motivo del FSC:
«Para garantizar que el ecosistema de activos digitales no sea explotado por malos actores, es fundamental que el Congreso comprenda el grado en que existe actividad ilícita, qué herramientas están disponibles para combatir esta actividad y explore cualquier brecha potencial para prevenir y detectar actividades ilícitas».
Las discusiones sobre actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ocuparán un lugar central en la audiencia. El FSC citó un informe de Chainalysis de enero de 2023, que afirma que los volúmenes ilícitos de criptomonedas alcanzaron máximos históricos en medio de un aumento en las designaciones de sanciones y la piratería.
La audiencia también examinará la profundidad de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF) implementada por los intercambios de cifrado y los proveedores de finanzas descentralizadas (DeFi).
Además, en la audiencia también se discutirá el papel de las entidades rectoras, incluida la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Justicia (DOJ).
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En julio, Patrick McHenry, presidente del FSC, anunció el aumento de la legislación para aportar claridad regulatoria para la emisión de monedas estables diseñadas para ser utilizadas para pagos.
#NUEVO: Presidente @PatrickMcHenry anuncia un marcado de legislación para brindar claridad al ecosistema de activos digitales y abordar las preocupaciones de seguridad nacional.
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— Partido Republicano de Servicios Financieros (@FinancialCmte) 22 de julio de 2023
Paralelamente, el Departamento de Justicia también ha decidido duplicar la plantilla de su equipo de criptodelincuencia. En el proceso, el Departamento de Justicia fusionó sus dos equipos, la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) y el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET), para formar la nueva unidad «supercargada» que tenía la tarea de combatir los delitos de ransomware.
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