Changpeng Zhao es el ex director ejecutivo de Binance.Zed Jameson—Bloomberg vía Getty Images
Un juez federal de Seattle dictaminó el jueves que el fundador y ex director ejecutivo de Binance, que espera sentencia tras declararse culpable de cargos de lavado de dinero, debe permanecer en el país.
La orden se produjo después de que el Departamento de Justicia apeló el fallo anterior de un juez de primera instancia de que Changpeng Zhao, conocido como «CZ» en el mundo de las criptomonedas, podría regresar a los Emiratos Árabes Unidos en espera de su audiencia de sentencia programada para febrero.
En su fallo, el juez de distrito estadounidense Richard Jones escribió que period inusual revocar el fallo previo a la sentencia de un magistrado, pero que lo había persuadido el argumento del Departamento de Justicia de que Zhao constituía un riesgo de fuga. Jones señaló que el bono de 175 millones de dólares depositado por Zhao era «sustancial, si no sin precedentes», pero que la inmensa riqueza del fundador de Binance significaba que podría estar dispuesto a perder el bono a cambio de su libertad.
«El temor del gobierno se ve respaldado por su creencia de que la gran mayoría de la riqueza del acusado se encuentra en el extranjero y la creencia de que tiene acceso a cientos de millones de dólares en criptomonedas accesibles», escribió Jones.
Zhao se enfrenta a un máximo de 18 meses de prisión por cargos de lavado de dinero, que se derivan de que Binance supuestamente hizo la vista gorda ante las transacciones criminales en sus plataformas. En una de las multas corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos, Binance acordó el mes pasado pagar más de 4 mil millones de dólares para resolver los cargos, mientras que Zhao acordó pagar 50 millones de dólares personalmente.
Zhao, que durante mucho tiempo ha tratado a Binance como una entidad apátrida, es ciudadano de Canadá, a donde se mudó cuando tenía 12 años, pero ya no tiene vínculos con el país. En su fallo, Jones citó una afirmación no verificada del Departamento de Justicia de que los Emiratos Árabes Unidos le ofrecieron la ciudadanía a Zhao como prueba adicional de que podría haber riesgo de fuga y que se aprovecharía de la falta de un tratado de extradición del país con los EE. UU. El juez también enfatizó que Zhao es un “multimillonario” y que su familia reside en los Emiratos Árabes Unidos.
Jones, sin embargo, afirmó que Zhao no representaba ningún peligro para la comunidad y que podía permanecer en libertad hasta la audiencia de sentencia de febrero, siempre que permaneciera en los EE. UU. continentales.
Zhao no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo o si presentaría una apelación.
