Los altos ejecutivos de Blockchain.com, una empresa de criptomonedas valorada en £5 mil millones con sede en Londres, se enfrentan a un proceso judicial por no presentar las cuentas de la empresa a tiempo.
Companies House convocó al cofundador y presidente de la empresa, Nicolas Cary, y al ejecutivo de operaciones Al Turnbull en mayo. Según documentos judiciales de The Telegraph, el caso se escuchó en el Tribunal de Magistrados de Cardiff el 25 de septiembre, y se programó una nueva audiencia para el 26 de noviembre.
Blockchain.com presentó recientemente sus cuentas para el año que finaliza en 2020, mientras que el procedimiento legal se refiere a que la empresa no presentó las cuentas para el año que finaliza en diciembre de 2022.
Fundada en 2011 en York, Blockchain.com fue una de las primeras empresas de moneda digital y se ha convertido en un proveedor líder de carteras de criptomonedas y servicios comerciales. En noviembre de 2023, tras una ronda de recaudación de fondos de 110 millones de dólares, la empresa estaba valorada en aproximadamente 7 mil millones de dólares (5 mil millones de libras esterlinas).
Decenas de millones de personas en todo el mundo utilizan las carteras de Blockchain.com para almacenar y transferir criptomonedas, y entre sus inversores se incluyen Baillie Gifford, Google Ventures y DST Global, propiedad del multimillonario Yuri Milner.
La empresa se enfrenta ahora a problemas legales por no presentar cuentas, lo que podría dar lugar a una multa ilimitada para sus directores en caso de ser declarado culpable. En sus estados financieros de 2020, Blockchain.com reveló que sus directores habían contratado asesores legales y se estaban preparando para impugnar los cargos. La compañía atribuyó el retraso en las presentaciones a una reestructuración y una «reducción significativa en la fuerza laboral del grupo en general», que, según dijo, tomó tiempo para estabilizarse. La empresa emplea a cientos de personas en todo el mundo y afirmó que sus directores estaban tomando «las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales de presentación».
Un portavoz de Companies House confirmó que se estaban tomando medidas coercitivas, pero se negó a hacer más comentarios. Blockchain.com no respondió a las solicitudes de comentarios.
Esta acción legal se produce mientras Companies House intensifica la aplicación de medidas contra las empresas que no presentan sus cuentas, tras preocupaciones sobre información falsa, empresas falsas y directores falsos en su registro. En marzo se otorgaron a la agencia nuevos poderes para investigar y eliminar datos inexactos, con el compromiso de adoptar un “enfoque más sólido”. En septiembre, Martin Swain, director de inteligencia de Companies House, enfatizó que si la orientación y el apoyo no logran garantizar el cumplimiento, la organización está preparada para utilizar estos nuevos poderes.
La represión se produce en medio de otros casos de alto perfil, como el del magnate del acero Sanjeev Gupta, quien también enfrenta un proceso por supuestamente no presentar cuentas de más de 70 empresas. Gupta y otros directores se declararon inocentes y un portavoz de su Alianza GFG afirmó que habían tomado «todas las medidas razonables para resolver la situación».
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