La Fiscalía Suprema de China ha asestado un duro golpe a las operaciones ilegales de criptomonedas al condenar a Zhao Dong, fundador de RenrenBit y accionista menor de Bitfinex, a una pena de prisión de siete años.
La prominente figura criptográfica enfrentó cargos por realizar operaciones comerciales ilegales y participar en operaciones de cambio de divisas no autorizadas. Esta medida subraya la continua represión de China contra las actividades ilícitas dentro de la industria.
Empresas ilegales cripto OTC
Dong, conocido por su importante influencia en el mercado de activos digitales de venta libre (OTC) y como accionista menor de Bitfinex, ha enfrentado consecuencias legales a medida que las autoridades intensifican su represión contra las actividades criptográficas ilegales.
Sus proyectos empresariales, particularmente en el dominio de las criptomonedas, han sufrido un revés cuando la Fiscalía Popular Suprema, en colaboración con la Administración Estatal de Divisas, se centró en los delitos relacionados con las divisas.
La sentencia de Zhao Dong es parte de una campaña más amplia de las autoridades chinas, que destaca una serie de ocho casos. Ejemplifican el compromiso del gobierno de combatir las actividades financieras ilegales, particularmente aquellas con dimensiones internacionales.
Los delitos en estos casos van desde transacciones fraudulentas de divisas hasta complejas estafas financieras, lo que subraya la firme postura del gobierno contra la irregularidad financiera.
Las autoridades chinas han investigado, rastreado y desentrañado meticulosamente transacciones financieras complejas, centrándose principalmente en cuentas asociadas con estos delitos. El caso contra Zhao Dong y sus asociados se basó en pruebas objetivas, como extractos bancarios, registros de comunicaciones, confesiones y testimonios de testigos.
China inicia represión
La represión de China contra tales actividades arroja luz sobre las tendencias emergentes en los delitos cambiarios. Los delincuentes están adoptando métodos más sofisticados, incluidos modelos de “contraataque”, en los que los fondos nacionales y extranjeros se mueven de forma independiente para evadir el escrutinio regulatorio.
El uso de monedas virtuales y redes sociales para actividades financieras ilegales presenta nuevos desafíos para las fuerzas del orden.
La Fiscalía Well known Suprema y la Administración Estatal de Divisas enfatizan su compromiso inquebrantable con la seguridad financiera. Este esfuerzo de colaboración tiene como objetivo crear un entorno de alta presión contra las actividades financieras transfronterizas ilegales, garantizando la solidez y la integridad del sistema financiero de China.
El 24 de diciembre, circularon informes en las plataformas sociales chinas que indicaban el descubrimiento de un banco ilícito que utilizaba criptomonedas para eludir las regulaciones cambiarias.
Xu Xiao, un funcionario de la sucursal de Qingdao de la Administración Estatal de Divisas, aclaró que los bancos clandestinos compraban monedas virtuales, que luego se vendían a través de plataformas comerciales en el extranjero para obtener las divisas requeridas. Esta actividad constituye un intercambio ilegal de yuanes y otras monedas extranjeras.
Durante la investigación, los funcionarios supuestamente confiscaron monedas digitales valoradas en 28.000 dólares, equivalentes a 200.000 yuanes chinos. Los activos confiscados incluyeron Tether, Litecoin (LTC) y otros. El program ilícito implicó el movimiento de fondos superiores a 2.200 millones de dólares (o 15.800 millones de yuanes chinos) a través de más de mil cuentas bancarias en 17 regiones diferentes.
